證券代碼：002714 證券簡稱：牧原股份 公告編號：2020-039
優先股代碼：140006 優先股簡稱：牧原優01
債券代碼：112849 債券簡稱：19牧原01
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
（一）董事會審議情況
牧原食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年3月12日召開的第三屆董事會第二十五次會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於在內鄉縣設立子公司的議案》、《關於在西峽縣設立子公司的議案》、《關於在鎮平縣設立子公司的議案》、《關於在賓陽縣設立子公司的議案》、《關於在西鄉塘區設立子公司的議案》、《關於在東阿縣設立子公司的議案》、《關於在桃城區設立子公司的議案》、《關於在海安縣設立子公司的議案》、《關於在海口市設立子公司的議案》、《關於在固鎮縣設立子公司的議案》、《關於在奈曼設立孫公司的議案》、《關於在鐵嶺設立孫公司的議案》、《關於在通榆設立孫公司的議案》，《牧原食品股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議公告》詳見2020年3月13日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二）對外投資的基本情況
以上子公司名稱以工商登記機關核准為準。
（三）本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組
二、對外投資基本情況
（一）出資方式
公司以自有資金出資設立內鄉牧原、西峽牧原、鎮平牧原、賓陽牧原、西鄉塘牧原、東阿牧原、桃城牧原、海安牧原、海口牧原、固鎮牧原；公司子公司河南牧原肉食品有限公司（以下簡稱“牧原肉食”）以自有資金出資設立奈曼肉食、鐵嶺肉食、通榆肉食。
（二）擬設立公司基本情況
1、內鄉縣牧原現代農業綜合體有限公司（名稱以工商登記機關核准為準）
（1）擬定名稱：內鄉縣牧原現代農業綜合體有限公司（以工商登記機關核准為準）
（2）擬定註冊資本：20,000萬元人民幣
（3）擬定住所：河南省南陽市內鄉縣董塘村東大花嶺西
（4）擬定經營範圍：畜禽養殖及銷售，良種繁育，糧食購銷，飼料加工銷售，畜產品加工銷售，豬糞處理；生豬收購、屠宰；分割肉產品加工、定製肉產品加工；肉產品開發、銷售；熱加工熟肉製品、發酵肉製品、預製調理肉製品、醃臘肉製品、速凍肉製品的開發、生產、銷售；畜副產品的開發、生產、銷售；貨物或技術進出口（經營範圍以工商登記機關核准的結果為準，須經批准的項目，取得相關部門的批准開展經營活動）。
2、西峽牧原農牧有限公司（名稱以工商登記機關核准為準）
（1）擬定名稱：西峽牧原農牧有限公司（以工商登記機關核准為準）
（2）擬定註冊資本：2,000萬元人民幣
（3）擬定住所：河南省南陽市西峽縣田關鎮
（4）擬定經營範圍：畜禽養殖及銷售，良種繁育，糧食購銷，飼料加工銷售，畜產品加工銷售，豬糞處理（經營範圍以工商登記機關核准的結果為準，須經批准的項目，取得相關部門的批准開展經營活動）。
3、鎮平牧原農牧有限公司（名稱以工商登記機關核准為準）
（1）擬定名稱：鎮平牧原農牧有限公司（以工商登記機關核准為準）
（2）擬定註冊資本：2,000萬元人民幣
（3）擬定住所：河南省南陽市鎮平縣航天北路33號
4、賓陽牧原農牧有限公司（名稱以工商登記機關核准為準）
（1）擬定名稱：賓陽牧原農牧有限公司（以工商登記機關核准為準）
（2）擬定註冊資本：2,000萬元人民幣
（3）擬定住所：廣西南寧市賓陽縣鄒圩鎮
5、西鄉塘牧原農牧有限公司（名稱以工商登記機關核准為準）
（1）擬定名稱：西鄉塘牧原農牧有限公司（以工商登記機關核准為準）
（2）擬定註冊資本：2,000萬元人民幣
（3）擬定住所：廣西南寧市西鄉塘區壇洛鎮
6、聊城市東阿縣牧原農牧有限公司（名稱以工商登記機關核准為準）
（1）擬定名稱：聊城市東阿縣牧原農牧有限公司（以工商登記機關核准為準）
（2）擬定註冊資本：2,000萬元人民幣
（3）擬定住所：山東省聊城市東阿縣劉集鎮官莊村
7、衡水桃城牧原農牧有限公司（名稱以工商登記機關核准為準）
（1）擬定名稱：衡水桃城牧原農牧有限公司（以工商登記機關核准為準）
（2）擬定註冊資本：2,000萬元人民幣
（3）擬定住所：河北省衡水市桃城區鄧莊鎮
8、海安牧原農牧有限公司（名稱以工商登記機關核准為準）
（1）擬定名稱：海安牧原農牧有限公司（以工商登記機關核准為準）
（2）擬定註冊資本：2,000萬元人民幣
（3）擬定住所：江蘇省南通市海安市白甸鎮
9、海南海口牧原農牧有限公司（名稱以工商登記機關核准為準）
（1）擬定名稱：海南海口牧原農牧有限公司（以工商登記機關核准為準）
（2）擬定註冊資本：2,000萬元人民幣
（3）擬定住所：海南省海口市瓊山區濱江街道
10、固鎮牧原農牧有限公司（名稱以工商登記機關核准為準）
（1）擬定名稱：固鎮牧原農牧有限公司（以工商登記機關核准為準）
（2）擬定註冊資本：2,000萬元人民幣
（3）擬定住所：安徽省蚌埠市固鎮縣任橋鎮溝南村
11、奈曼牧原肉食品有限公司（名稱以工商登記機關核准為準）
（1）擬定名稱：奈曼牧原肉食品有限公司（以工商登記機關核准為準）
（2）擬定註冊資本：20,000萬元人民幣
（3）擬定住所：通遼市奈曼旗白音塔拉工業園區內
（4）擬定經營範圍：生豬收購、屠宰；分割肉產品加工、定製肉產品加工；肉產品開發、銷售；熱加工熟肉製品、發酵肉製品、預製調理肉製品、醃臘肉製品、速凍肉製品的開發、生產、銷售；畜副產品的開發、生產、銷售；貨物或技術進出口（經營範圍以工商登記機關核准的結果為準，須經批准的項目，取得相關部門的批准開展經營活動）。
12、鐵嶺牧原肉食品有限公司（名稱以工商登記機關核准為準）
（1）擬定名稱：鐵嶺牧原肉食品有限公司（以工商登記機關核准為準）
（2）擬定註冊資本：20,000萬元人民幣
（3）擬定住所：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣阿吉鎮陳平村
13、通榆牧原肉食品有限公司（名稱以工商登記機關核准為準）
（1）擬定名稱：通榆牧原肉食品有限公司（以工商登記機關核准為準）
（2）擬定註冊資本：20,000萬元人民幣
（3）擬定住所：吉林省通榆經濟開發區風電大路1663號
（4）擬定經營範圍：生豬收購、屠宰；分割肉產品加工、定製肉產品加工；肉產品開發、銷售；熱加工熟肉製品、發酵肉製品、預製調理肉製品、醃臘肉製品、速凍肉製品的開發、生產、銷售；畜副產品的開發、生產、銷售；貨物或技術進出口（經營範圍以工商登記機關核准的結果為準，須經批准的項目，取得相關部門的批准開展經營活動）)。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
隨著公司養殖規模的逐步擴大，結合公司戰略發展需要，公司將進一步打造集科研、飼料加工、生豬育種、種豬擴繁、商品豬飼養、生豬屠宰為一體的生豬產業鏈。
河南省南陽市內鄉縣、西峽縣、鎮平縣，廣西壯族自治區南寧市賓陽縣，廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區，山東省聊城市東阿縣，河北省衡水市桃城區，江蘇省海安市，海南省海口市瓊山區，安徽省蚌埠市固鎮縣擁有良好的地理位置優勢和糧食資源優勢，公司在上述地區設立全資子公司，有利於公司擴大生產規模，提高公司產品市場佔有率，獲取規模經濟效益，實現全體股東的利益最大化。
公司全資子公司牧原肉食投資設立孫公司是著眼於公司業務佈局的完善和長期戰略發展規劃，是根據行業形勢的變化以及公司長遠發展規劃的考慮，是公司由養殖環節向下遊發展的重要舉措，將對公司未來發展有重要而積極意義。有利於公司實施戰略發展規劃，提高核心競爭力，進一步增強公司的綜合競爭力和盈利能力，鞏固公司在行業內的地位，有利於公司的長期和持續發展，會產生良好的經濟效益和社會效益。
四、獨立董事意見
公司在內鄉縣、西峽縣、鎮平縣、賓陽縣、西鄉塘區、東阿縣、桃城區、海安市、海南市、固鎮縣成立全資子公司，有利於公司擴大生產規模，提高公司產品市場佔有率，獲取規模經濟效益。公司全資子公司設立孫公司開展生豬屠宰業務，符合公司未來發展趨勢及公司發展戰略，是公司由養殖環節向下遊發展的重要舉措，有助於提高公司的綜合競爭力和盈利能力。
公司此次投資設立全資子公司、孫公司符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情形，決策經過深思熟慮，審議程序合法有效，因此，我們同意公司在內鄉縣、西峽縣、鎮平縣等地設立子公司、孫公司。
五、備查文件
1、《牧原食品股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議》；
2、《牧原食品股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 會
2020年3月13日
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