證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2020-007
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寶鼎科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日收到公司獨立董事朱杭先生提交的書面辭職報告，朱杭先生因個人原因辭去所擔任的公司獨立董事及董事會下設戰略、審計及薪酬與考核專門委員會職務。朱杭先生辭職後，將不再擔任公司任何職務。
朱杭先生的辭職將導致公司獨立董事人數少於公司董事會成員的三分之一，。根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關規定，朱杭先生辭職自公司按照法定程序補選產生新任獨立董事時生效，在此之前朱杭先生仍將在公司繼續履行獨立董事職責。
朱杭先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，在公司規範運作和健康發展等方面發揮了積極作用，公司董事會對其擔任獨立董事期間為公司所做出的重要貢獻表示衷心感謝！
為保證公司董事會工作的正常運行，公司於2020年3月11日召開了第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關於獨立董事辭職及補選獨立董事的議案》,經公司董事會提名，並經董事會提名委員會資格審查，同意提名閻海峰先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷附後），任期自公司相關股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
獨立董事候選人閻海峰先生的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議後，股東大會方可進行表決。
閻海峰先生被選為獨立董事，不會導致公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告
寶鼎科技股份有限公司
董 事 會
2020年3月12日
附件：獨立董事候選人簡歷
閻海峰：閻海峰：男，1969年生，復旦大學管理學博士，華東理工大學教授，中國國籍，無境外永久居住權。曾任華東理工大學助教、講師、副教授、教授，美國印第安納大學商學院訪問學者。
截至本公告日，閻海峰先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係；最近三年未受中國證監會及其他有關部門的處罰或立案調查，無證券交易所公開譴責或者通報批評情形；不存在《公司法》第一百四十六條中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。閻海峰先生尚未參加深交所主辦的獨立董事培訓班並取得結業證，承諾參加最近一期獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。
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