證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號: 2020-026
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統投票時間為：2020年3月9日9:30-11:30，
13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年3月9日
9:15-15:00。
2、會議召開地點
深圳市福田區福田路24號海岸環慶大廈八樓會議室
3、會議召開方式
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
4、會議召集人
公司董事會。
5、會議主持人
公司董事長黃振光先生。
6、會議的出席情況
參加現場會議和網絡投票的股東（或股東代理人）合計20人，代表股份290,570,663股，佔公司總股份數的59.0849%。
其中：出席現場會議的股東（或股東代理人）共有2人，代表股份數163,640,544股，佔公司總股份數的33.2748%；
通過網絡投票的股東共有18人，代表股份數126,930,119股，佔公司總股份數的25.8101%。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東17人，代表股份31,507,045股，佔公司總股份數的6.4067%。
公司董事、監事、高級管理人員、律師出席本次股東大會。
本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、提案審議和表決情況
1、審議通過《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》
總表決情況：
同意289,898,554股，佔有效表決權股數的99.7687%；反對672,109股，佔有效表決權股數的0.2313%；棄權0股，佔有效表決權股數的0%。
中小股東總表決情況：
同意30,834,936股，佔有效表決權股數的97.8668%；反對672,109股，佔有效表決權股數的2.1332%；棄權0股，佔有效表決權股數的0%。
本項議案為特別決議事項，已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
2、逐項審議通過《關於公司2020年非公開發行A股股票方案的議案》
（1）發行股票的種類和麵值
總表決情況：
同意81,964,527股，佔有效表決權股數的99.1867%；反對672,109股，佔有效表決權股數的0.8133%；棄權0股，佔有效表決權股數的0%。
本議案涉及關聯交易，公司關聯股東已迴避表決。
（2）發行方式及發行時間
（3）發行對象及認購方式
（4）定價基準日、發行價格及定價原則
（5）發行數量
（6）限售期安排
（7）上市地點
（8）募集資金投向
（9）本次非公開發行前公司未分配利潤的安排
（10）本次決議的有效期
3、審議通過《關於公司2020年非公開發行A股股票預案的議案》
4、審議通過《關於公司2020年非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案》
5、審議通過《關於無需編制公司前次募集資金使用情況報告的議案》
6、審議通過《關於2020年非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關主體承諾的議案》
7、審議通過《關於公司與深圳市萬澤房地產開發集團有限公司簽訂附條件生效的股份認購協議暨關聯交易事項的議案》
8、審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東信達律師事務所
2、律師姓名：彭文文、海瀟昳律師
結論性意見：本次股東大會的召集程序、召集人資格、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》《實施細則》等相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定；出席會議的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、廣東信達律師事務所出具的《關於萬澤實業股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
萬澤實業股份有限公司
董 事 會
2020年3月9日
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