證券代碼：002322 證券簡稱：理工環科 公告編號：2020-006
本公司及本公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
寧波理工環境能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會已屆滿。根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》、《公司章程》的有關規定，公司進行監事會換屆選舉。
公司於2020年3月5日召開了第四屆監事會第二十二次會議，審議通過了《選舉鄭鍵女士為公司第五屆監事會非職工代表監事的議案》，同意提名鄭鍵女士為公司第五屆監事會股東代表監事候選人。經核查，上述監事候選人符合《公司法》和《公司章程》規定的監事任職資格。監事候選人簡歷詳見附件。同意將上述候選人提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
公司第五屆監事會由3名監事組成，非職工代表監事鄭鍵女士將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。
公司聲明：新一屆監事會中最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
公司第五屆監事會監事就任前，原監事仍按照法律法規及《公司章程》的規定履行職責。
備查文件：
1、第四屆監事會第二十二次會議決議
特此公告。
寧波理工環境能源科技股份有限公司
監事會
2020年3月6日
附件：公司第五屆監事會非職工代表監事候選人的簡歷
鄭鍵女士：1966年1月出生，中國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，歷任國泰證券北京分公司研發部、國泰君安證券、華夏世紀創業投資有限公司投資部經理。現任公司監事會主席、證券部經理。
鄭鍵女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；鄭鍵女士未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
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