X X有限公司部門經理會議規程
![X X有限公司部門經理會議規程,可借鑑參考,建議留存](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
(目的)
第一條 部門經理會議作為總裁的輔助機構,審議、決議公司內外重要或重大事項。
(制定與廢除)
第二條 本規程的制定、修改與廢除的決定在總裁
(會議成員構成)
第三條 部門經理會議成員由總裁、副總裁、總裁助理、董事會秘書、部門經理和室主任構成。在總裁認為有必要的情況下,可以要求部門經理以下級別人員參加,聽取他們的意見。
(會議召開)
第四條 部門經理會議分兩種,一是例會,二是臨時會議。例會每週一上午九點在總裁辦公室召開;如果例會日逢節假日,或遇不測事件不能如期召開,則改定在適宜的日子召開。臨時會議由總裁認定必要的時候召開。
(會議主持)
第五條 會議由總裁召集並主持召開,總裁因故不能出席,指定代理者,由其代理召集並主持會議。其他會議成員可以用局面或口頭的形式,具明理由,申請並獲取會議召集和主持權,在這種情況下,召集和主持權獲得者,必須儘早召集會議。
(審議事項)
第六條 審議事項如下。
一、方針與計劃事項
1、經營上重要的方針與計劃。
2、經營計劃與經營方針的實施方案要點和對策。
3、總裁認為特別有必要審議的其他事項。
二、機構與制度事項
1、業務組織機構與業務規定、規程的制定、修改與廢除。
2、與分子公司的業務關係、財務關係和人事關係的決策事項。
3、各部門在業務上重要的報告、請示與聯絡事項。
4、總裁認為特別必要的其他事項。
三、財務事項
![X X有限公司部門經理會議規程,可借鑑參考,建議留存](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
1、一項十萬元以上固定資產(無形資產)的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的改造事項。
2、一項金額在一百萬元以上的長期資金(二年以上)的借入以及債務保證事項。
3、一項金額在三十萬元以上的短期資金借入以及債務保證事項。
4、對一方進行二十萬元以上的投資事項。
5、對一方進行二十萬元以上的貸款事項。
6、融資與集資事項。
7、重要的對外擔保事項。
8、一項美元一萬、日元一百萬外幣買賣事項。
9、不良債權的處置事項。
10、總裁認為有特別必要審議的其他事項。
四、項目經營事項
1、重要的項目經營機會與風險事項。
2、項目決策事項。
3、項目的實施與監控事項。
4、大宗交易事項。
5、一項價值三十萬元人民幣索賠事項。
6、重要交易關係的建立與解除事項。
7、營銷渠道的選擇事項。
8、營銷策略的選擇事項。
9、營銷價格的決定、修改事項。
10、總裁認為有特別必要審議的其他事項。
五、辦公事務事項
1、重要的人事任免、調動和賞罰事項。
2、幹部職工的晉升、提薪、獎金、津貼以及考核評價事項。
3、人事招聘、錄用事項。
4、專家顧問的外聘事項。
5、一件金額十萬元以上的賠償事項。
6、一項金額五萬元以上的辦公事務開支事項。
7、一項金額五萬元以上的聘金、會費、交際費開支事項。
8、一項金額三萬元以上的招待接待費、差旅費開支事項。
9、重要的涉外、公關事項。
10、契約與訴訟事項。
11、總裁認為有必要審議的其他事項。
六、本規定以外的事項,除總裁認為有必要提交部門經理審議,決策權歸總裁所有。
(決議)
第七條 部門經理會議審議與決議,完全在總裁的決策與拍板基礎上進行。
(決議執行)
第八條 部門經理會議一經形成決議,由相關部門經理或室主任負責執行,及時貫徹落實決議內容與精神。總裁以下的全體職工必須按決議內容與精神執行。決議內容與精神的變更權在總裁。
(會議事務)
第九條 部門經理會議事務由董事會秘書全權負責。
一、會議議題的資料整理與準備。
二、會議議程安排。
三、會議記錄與紀要整理。
四、會議議決草案起草。
五、會議文件的保管。
六、對會議決議實施情況進行調查,及時向總裁報告。
(實施報告)
第十條 部門經理或室主任,有義務和責任在適宜時候,把決議實施過程、情況與結果,向總裁報告。
附則
一、在董事會秘書因故不能負責會議事務情況下,由總裁辦公室成員中指定一名代理。
二、本規定自XX年X月X日起實施。
閱讀更多 讓管理回簡單 的文章