【菲律賓世界日報專訊】
週四，參議院藍帶委員會主席戈登（Richard Gordon）在公開聽證會上透露，在短短7個月內，有高達6.33億美元（約320億比索）的可疑現金進入菲律賓。
60名中國人和菲律賓人經新加坡、中國香港和曼谷將上述資金帶入菲律賓。
戈登說，從去年9月到今年2月，據稱一個名為羅德里格斯（ElizabethRodriguez）的人曾交易58次，帶入4,250萬美元現金。
戈登說，據稱由十幾個“錢騾”運送的資金已經申報。
週二，戈登提供了47個菲人和和中國人名單，這些人從2019年9月至2020年2月進入菲律賓，並申報總計高達4.47億美元（約226.9億比索）的現金。
他警告稱，這些資金可能被用於菲律賓網絡博彩公司的運營或洗錢。
根據第9160號《共和國法》，即2001年《反洗錢法》第4節規定，洗錢是指“一種犯罪行為，其通過非法活動獲得收益，從而使其看起來似乎有合法收入來源”。
週一，財政部透露，據海關總署報告，去年，有可疑團夥在菲武裝部隊（AFP）、菲國警（PNP）以及機場警員的庇護下把約3.7億美元帶入菲律賓。
在移民局對“奶糖”賄賂案討論時，發現這一問題，其導致中國公民無縫進入菲律賓。
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