證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2020-002
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
上海康達化工新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十二次會議通知於2019年12月25日以郵件及通訊方式向公司監事發出。會議於2019年12月30日上午11:00在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，應出席監事3人，實際出席監事3人，其中2名監事以通訊方式參加會議，參與表決的監事3人，本次會議由監事會主席耿學軍先生主持。公司董事會秘書列席了會議，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於與關聯方共同對外投資設立合資公司暨關聯交易的議案》
議案內容詳見同日刊登於《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於與關聯方共同對外投資設立合資公司暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-005）
獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
2、審議通過《關於公司為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案》
監事會認為：公司本次為控股子公司必控科技的申請銀行授信提供擔保主要是為滿足其正常生產經營活動對流動資金的需求以及促進業務發展，其還款能力處於公司可控的範圍之內，本次擔保事項不會損害公司和股東的利益。
議案內容詳見同日刊登於《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於公司為控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：2020-006）
獨立董事對此事項發表了獨立意見。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
三、備查文件
1、公司第四屆監事會第十二次會議決議；
特此公告。
上海康達化工新材料集團股份有限公司監事會
二一九年十二月三十日
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