4個小時流轉資金1490餘萬元
“真沒想到，你們這麼快就找上門來了。”
這連連的嘆息聲要從2019年7月底說起。
7月底，內蒙古自治區陳巴爾虎旗警方在破獲一起跨省電信詐騙案時發現該團伙多名犯罪嫌疑人近日有大量不明資金流轉，僅4個小時裡，流轉金額竟高達1490餘萬元，這立即引起了辦案民警注意。憑藉著豐富的辦案經驗，民警很快就摸到了頭緒，並在呼倫貝爾市公安局刑偵支隊技術支撐下，強化證據，在鐵一般的事實和強大的心理攻勢面前，犯罪嫌疑人王某如實交待了自己的犯罪事實。
據交代，7月初，王某經朋友徐某介紹說有一個“外商”想在國內投資，需要聯繫有牌證的正規公司幫其梳理外匯資金，王某得知此情況後稱自己有正規渠道，便與該外商的代理人（陳某）取得聯繫，然而經過交流后王某得知所謂的外商投資只不過是個幌子，目的就是洗錢。王某與同夥李某等人經過謀劃後答應了此事，並與對方約定好洗錢的時間。
當日，王某團伙在一出租屋集合，利用提前準備好的多張銀行卡及相應作案工具，通過第三方支付平臺支付到相應的涉案銀行卡內，經境外比特幣交易平臺將50萬左右人民幣兌換成比特幣後轉入代理人陳某的比特幣賬戶，陳某再將其又轉給了所謂的“外商”。隨後，王某團伙又利用境外網絡賭博平臺將剩餘資金洗白後陸續回款到事先準備好的多張銀行卡，就這樣，短短4個小時內，1490餘萬資金被王某團伙洗了一遍。
人心不足蛇吞象，王某等人見一筆筆資金就這樣輕而易舉的流入，心中不免燃起了貪婪的火焰，簡單的對話，幾人便不謀而合，將剩下的錢洗好後沒有如約轉給“外商”，而是佔為了己有。
時隔74個小時，王某團伙共7人正沉浸“收穫”的喜悅當中，卻沒想到陳巴爾虎旗警方找上了門來，警察的突然造訪讓王某等人瞠目結舌，緩過神來的他們唯有連連嘆息。目前該案件還在進一步偵辦中。
警方提醒廣大群眾務必提高守法意識和風險意識，不要輕信他人誘導，更不要盲目眼紅高額回報，那說到這小編有必要為大家普及一下反洗錢基礎知識。
什麼是洗錢？
根據我國《刑法》的有關規定，洗錢是指明知是犯罪所得及其產生的收益，通過各種方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的犯罪行為。比如，為犯罪分子提供銀行賬戶、購買有價證券、轉移資金等。
“黑錢”主要來自哪些犯罪活動？
所有因犯罪活動獲得的收入都是“黑錢”，將這些“黑錢”存入金融機構、進行投資產生的收益，也是“黑錢”。特別是，我國《刑法》第一百九十一條規定了與“洗錢”有關的七類嚴重的“上游犯罪”，分別為：毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。在我國，清洗這七類上游犯罪的“黑錢”，要按洗錢罪論處，情節嚴重的，最高可判處有期徒刑10年；其他洗錢行為將按照我國《刑法》第三百一十二條、第三百四十九條或其他相關條款論處。
勇於舉報洗錢活動，維護社會公平正義
為了發揮社會公眾的積極性，動員社會的力量與洗錢犯罪作鬥爭，保護單位和個人舉報洗錢活動的合法權利，我國《反洗錢法》特別規定任何單位和個人都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動，同時規定接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。民警提醒您只有擺正心態，學習正確理財知識，才能遠離投資陷阱，避免成為洗錢幫兇。
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