證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號：2020-005
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萬澤實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於2020年1月22日召開公司第十屆董事會第十六次會議、第十屆監事會第十次會議，審議通過了《關於終止公司非公開發行A股股票事項並撤回申請材料的議案》，同意公司終止非公開發行A股股票事項並向中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）申請撤回非公開發行股票申請材料。具體情況如下：
一、本次非公開發行股票事項概述
1、2016年2月29日、6月6日，公司分別召開第九屆董事會第四次會議、2016年第三次臨時股東大會，審議通過了公司非公開發行A股股票方案等相關議案。
2、2016年10月28日，公司第九屆董事會第十七次會議審議通過了本次非公開發預案（修訂稿）、募集資金使用的可行性報告（修訂稿）等相關議案。
3、2016年11月25日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（163398號）。
4、2017年1月10日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》（163398號），公司已根據中國證監會的要求及時進行了回覆。
5、2017年1月20日、2月6日，公司分別召開第九屆董事會第二十次會議、2017年第一次臨時股東大會，審議通過了房地產業務自查報告及相關承諾、本次非公開發行攤薄即期回報及填補措施和相關主體的承諾等議案。
6、2017年3月3日，公司第九屆董事會第二十三次會議審議通過了本次非公開發行預案（第二次修訂稿）、募集資金使用的可行性報告（第二次修訂稿）的議案。
7、2017年5月19日、6月5日，公司分別召開第九屆董事會第二十七次會議、2017年第二次臨時股東大會，審議通過了關於延長本次非公開發行股東大會決議有效期、延長股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行相關事宜有效期等相關議案。
8、2017年6月19日，公司第九屆董事會第二十九次會議審議通過了本次非公開發行預案（第三次修訂稿）、募集資金使用可行性報告（第三次修訂稿）的議案。
9、2017年6月20日，公司披露《關於非公開發行股票申請文件口頭反饋意見回覆的公告》，公司對中國證監會口頭反饋意見及時進行了回覆。
10、2018年5月15日、5月31日，公司分別召開第九屆董事會第四十九次會議、2018年第三次臨時股東大會，審議通過了關於延長本次非公開發行股東大會決議有效期、延長股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行相關事宜有效期等相關議案。
11、2019年5月6日、5月17日，公司分別召開第十屆董事會第六次會議、2018年度股東大會，審議通過了本次非公開發行A股股票預案（第四次修訂稿）、募集資金使用的可行性報告（第四次修訂稿）、本次非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及擬採取措施（修訂稿）、關於延長本次非公開發行股東大會決議有效期、延長股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行相關事宜有效期等相關議案。
12、2019年11月1日，公司披露《關於非公開發行股票申請2019年口頭反饋意見回覆的公告》，公司對中國證監會2019年口頭反饋意見及時進行了回覆。同時，公司也根據中國證監會2019年口頭反饋意見的要求以及最新的情況，對本次非公開發行股票申請文件反饋意見的回覆進行修訂，按要求及時向中國證監會報送反饋意見回覆（第二次修訂稿）的相關材料。
二、終止非公開發行股票事項的原因
鑑於資本市場環境變化，加之中國證監會對上市公司再融資有新的要求，將對再融資相關法律法規進行修訂，經公司綜合內外部因素，並與中介機構等深入溝通和審慎分析，公司決定終止本次非公開發行股票事項，並向中國證監會申請撤回公司本次非公開發行股票的申請文件。後續公司將根據資本市場情況、監管政策變化及公司實際情況，優化再融資方案，繼續推進擬募投項目的實施。
三、終止本次非公開發行股票的審議程序
2020年1月22日，公司召開第十屆董事會第十六次會議、第十屆監事會第十次會議，審議通過了《關於終止公司非公開發行A股股票事項並撤回申請材料的議案》，同意公司終止非公開發行股票事項，並向中國證監會撤回公司非公開發行股票申請文件。
根據公司2018年度股東大會審議通過的《關於延長股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案》，此次終止並撤回公司非公開發行股票相關事宜屬於股東大會授權董事會全權辦理相關事宜，故無需提交公司股東大會審議。
四、終止本次非公開發行A股股票對公司的影響及後續安排
公司目前經營情況正常，終止本次非公開發行A股股票事項，不會對公司的經營情況與持續穩定發展造成重大影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。後續公司將根據資本市場情況、監管政策變化及公司實際情況，優化再融資方案，繼續推進擬募投項目的實施。
五、獨立董事意見
公司本次終止非公開發行A股股票事項並撤回申請材料系根據資本市場環境和監管政策的變化，並綜合考慮公司內外部因素作出的審慎決策，不會對公司的業務發展和經營情況等造成不利影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。董事會會議表決程序合法有效，符合相關法律法規和《公司章程》的規定。我們同意公司終止非公開發行A股股票事項並撤回申請材料。
六、監事會意見
監事會認為：鑑於資本市場環境和監管政策的變化，並綜合考慮公司內外部因素，公司決定終止本次非公開發行A股股票事項，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的生產經營產生不利影響。同時，該事項相關議案的審議履行了必要的審議程序，同意公司終止非公開發行A股股票事項並撤回申請材料。
七、備查文件
1、第十屆董事會第十六次會議決議；
2、第十屆監事會第十次會議決議；
3、獨立董事意見。
特此公告。
萬澤實業股份有限公司
董 事 會
2020年1月22日
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