證券代碼：000785 證券簡稱：居然之家 公告編號：臨2020-006
居然之家新零售集團股份有限公司
二○二○年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、 本次股東大會無增加、否決及變更提案的情況；
2、 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2020年1月22日上午9:30 － 11:30，下午13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2020年1月22日9:15—15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：北京市東城區東直門南大街甲3號居然大廈21層1號會議室
3、召開方式：採取現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：本公司董事會
5、主持人：本公司董事長汪林朋先生
6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
■
備註：上述中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東。
公司部分董事、監事出席了會議，公司部分高級管理人員和見證律師列席了會議。
二、議案審議情況
本次股東會議採取現場會議與網絡投票相結合的方式對以下議案進行了審議和表決。
議案1.00關於收購控股股東下屬子公司100%股權暨關聯交易的議案
總表決情況：
同意2,024,845,090股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9644％；反對721,623股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0356％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
該議案以普通決議通過，已獲得有效表決權股份總數的過半數通過。
中小股東表決情況：
同意1,159,553,784股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9378％；反對721,623股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0622％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市海問律師事務所
2、律師姓名：高巍、裴晶
3、結論意見：本所律師認為，本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議人員資格、表決程序符合有關法律和公司章程的相關規定，本次會議的表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市海問律師事務所關於居然之家新零售集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
居然之家新零售集團股份有限公司
2020年1月22日
證券代碼：000785 證券簡稱：居然之家 公告編號：臨 2020-007
居然之家新零售集團股份有限公司
2019年年度業績預告公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預計情況
1．業績預告期間：2019 年 1 月 1 日至2019年 12 月 31 日
2. 預計的業績：同向上升
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二、業績預告預審計情況
本業績預告未經會計師事務所審計。
三、業績變動的主要原因說明
公司本次業績變動的原因主要是公司2019年底完成了重大資產重組。
四、其他相關說明
上述預測為公司財務部門根據截至目前公司經營業績的初步估算，公司 2019 年度實際財務狀況以公司2019 年年度報告數據為準。
敬請投資者注意投資風險。
特此公告
居然之家新零售集團股份有限公司董事會
2020 年 1 月 22 日
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