隨著今年國家市場監管總局的成立，在充分發揮市場對資源配置的決定性作用的前提下，政府對市場的監管也在逐漸加強。但是，總有一些猖獗的不法分子，利用“層出不窮，花樣百出”的傳銷詐騙套路，矇騙大眾，危害社會經濟安全。2018年已來到了最後一個月，在這裡為大家梳理了今年來主要的一些傳銷及非法集資大案，其中也涵蓋一些在今年內進行審判的案件，以供大家認清這些傳銷及非法集資套路，提高警惕。
1 雲聯惠 關鍵詞：涉案3300億元 “消費全返”
今年5月，“雲聯惠”傳銷犯罪團伙總部被廣州警方成功摧毀。經審查查明，涉嫌從事非法集資、傳銷等犯罪活動的電商平臺“雲聯惠”，以“在雲聯商城消費能獲得消費金額100%的積分返還”為幌子，設置代理公司制度，作為雲聯惠傳銷模式的代理實體，推廣“消費全返”經營模式、發展線下代理和會員。自2014年1月到2017年12月，“雲聯惠”通過網站、微信、培訓會、授課等途徑傳播，共吸引680萬餘人加盟，涉案累計交易金額達3300億餘元。
廣州市公安局新聞辦公室6月29日通報：近日，經檢察機關批准，廣州警方以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對雲聯惠公司實際控制人黃某等主要犯罪嫌疑人依法執行逮捕。
2 善心匯 關鍵詞：涉案金額1046億 “精準扶貧”
2013年5月，張天明註冊成立深圳市善心匯文化傳播有限公司。2016年3月起，張天明陸續招募人員加入深圳“善心匯”公司，參照“雲互助”“3M”的金融傳銷模式開發了“善心匯眾扶互生系統”並上線運行，善心匯的會員數量開始井噴式增長。到2017年7月，“善心匯”已經有500多萬名會員。
2018年12月14日，湖南省雙牌縣人民法院依法對被告人張天明等10人組織、領導傳銷活動，聚眾擾亂公共場所秩序案一審公開宣判，判處被告人張天明有期徒刑十七年，並處罰金一億元；對本案其他9名被告人分別以組織、領導傳銷活動罪判處一年六個月至十年不等的有期徒刑及罰金，同時追繳各被告人違法所得。截至案發，參與“善心匯”傳銷活動的人員共598萬餘人，涉案金額1046億餘元。
3 錢寶網 關鍵詞：涉案數額過千億 “完成廣告任務”
錢寶網實際控制人張小雷等人依託錢寶網網絡平臺，以完成廣告任務可獲取年化收益率達40%至60%的高息為誘餌，收取用戶保證金，採用吸收新用戶資金、用於兌付老用戶本金及收益等方式，向社會不特定公眾吸收鉅額資金，涉嫌非法集資犯罪活動。截至案發，錢寶網累計非法集資總額超過千億元。據新華社報道，截止到2017年12月13日，錢寶系公司未兌付本金達300億元。
2017年12月26日，張小雷因涉嫌犯罪向南京市公安機關投案自首。公安機關依法對張小雷等人涉嫌非法集資犯罪活動立案偵查，並對張小雷等依法採取刑事強制措施。
2018年12月12日，南京市中級人民法院發佈公告稱，法院2018年9月12日依法受理張小雷集資詐騙案，因該案集資參與人人數眾多，涉案金額巨大，經報江蘇省高級人民法院批准，延長審理期限三個月。
4 e租寶 關鍵詞：涉案金額高達762億 “A2P平臺”
起源於安徽蚌埠的互聯網金融公司安徽鈺誠集團，從2014年7月上線“e租寶”平臺和相關產品，平臺主打A2P的模式，產品都是融資租賃債權轉讓。2015年12月8日，“e租寶”涉嫌違法經營，接受有關部門調查。2016年1月14日，“e租寶”平臺的21名涉案人員被北京檢察機關批准逮捕。
2017年11月29日北京高院作出終審判決，丁寧、張敏等集團負責人被判處無期徒刑等重刑。截至案發，“e租寶”涉案金額高達762億，涉及115萬人，遍佈31個省，未兌付款項380億。
2018年9月13日消息，“e租寶”案件又傳來新消息，安徽省近42名被告人因涉案受到審判，分別被判處有期徒刑並處罰金和緩刑並處罰金的刑罰，對犯罪情節較輕的部分被告人依法適用緩刑。今年5月份，根據裁判文書網已公開的判決書查詢發現，此前累計已有111名相關涉案人員受審，罰款超20億。這意味著，轟動全國的“e租寶案”，如今涉案受審人數至少已增至153人。
5 善林金融 關鍵詞：涉案金額超700億元 “承諾還本” “高額利息”
自2013年10月起，周伯雲在未經批准的情況下，在全國開設1000餘家線下門店，招聘員工並進行培訓後，通過廣告宣傳、電話推銷及群眾口口相傳等方式，以允諾年化收益5.4%至15%不等的高額利息為餌，向社會不特定公眾銷售所謂的“鑫月盈”、“鑫季豐”、“鑫年豐”、“政信通”等債權轉讓理財產品。自2015年2月起，周伯雲又在互聯網上開設“善林財富”、“善林寶”、“幸福錢莊”（後更名為“億寶貸”）、“廣群金融”等線上理財平臺，同樣以“承諾還本”和“支付高額利息”為餌，通過上述互聯網平臺銷售虛構的理財產品，騙取投資人資金。
2018年9月20日，上海市公安局浦東分局警方已將善林金融法定代表人周某某，執行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送上海市浦東新區人民檢察院審查起訴，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴。截至2018年4月9日案發，“善林金融”非法集資共計人民幣736億餘元，未兌付本金共計213億餘元。
6 泛亞 關鍵詞：涉案金額超430億元 “有色金屬交易”
2011年開盤以來，就在投資市場掀起追逐熱潮的昆明泛亞有色金屬交易所在2015年爆發兌付危機，涉及20多個省份的22萬人，資金總計超過430億元。據公開資料，泛亞有色金屬交易所（FYME）模式，是通過掛牌實物交易方式為稀有金屬企業提供購銷和融資服務。
2018年6月30日—7月1日，雲南省昆明市中級人民法院對被告單位昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司、雲南天浩稀貴金屬股份有限公司等4家公司以及單九良等21名被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪、單九良和楊國紅涉嫌職務侵佔罪一案依法公開開庭審理。
7 唐小僧 關鍵詞：涉案金額380億餘元 “高息理財”
2018年6月15日，唐小僧發佈消息稱，於6月15日22：30至6月19日14:00進行系統升級，系統升級期間暫停運營。6月17日，唐小僧母公司資邦金服確已被警方查封，唐小僧實控人鄔再平正被警方追逃。7月13日，資邦（上海）投資控股有限公司法定代表人陶蕾等人因非法吸收公眾存款罪，經浦東新區人民檢察院批准被執行逮捕。
警方通報，自2012年12月起，資邦控股實際控制人鄔再平夥同陶蕾等人，在未經批准的情況下，在全國10餘個省市開設“資邦財盈”線下門店及設立“唐小僧”“搖旺理財”等線上平臺，通過廣告宣傳、電話推銷等方式，以允諾年化收益5%-15%不等高額利息為餌，對外大肆銷售非法理財產品，涉案金額380億餘元。
2018年11月，上海市浦東新區人民檢察院官網發佈公告稱，犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集資詐騙罪一案，已由上海市公安局浦東分局偵查終結移送本院審查起訴。
8 維卡幣 關鍵詞：涉案金額達150餘億 “虛擬幣”
要成為維卡幣（Onecoin）會員，須經老會員推薦，繳納不同級別的“門檻費”，獲得相應級別的“激活碼”註冊。按照規則，每個會員下面只能掛兩個下線會員，作為自己左區和右區的起點，每個層級人員由1個發展成2個，2個發展到4個，以此類推，形成金字塔結構，上線會員通過發展下線會員獲得回報。
2018年5月23日，湖南省株洲縣檢察院將“3·15”維卡幣特大網絡傳銷案最後4名嫌疑人提起公訴；共起訴106人，提起公訴98人，追繳涉案款項近17億元人民幣。截至今年5月，該傳銷組織已在我國境內發展7條下線、27個資金池賬戶、會員層級140餘層、註冊會員賬號200餘萬個，涉案金額達150餘億元人民幣。
9 鑫圓共享 關鍵詞：涉案金額102億餘元 “國家平臺” “共享經濟”
2016年7月以來，楊志偉等人非法設立“國家共享經濟創新交易示範中心”，註冊成立四川鑫圓網絡科技有限公司和四川興鑫圓電子商務有限公司，並陸續在全國多地設立以“鑫圓”、“共享”為冠字頭的數百家空殼關聯公司。楊志偉冒充“中聯影視有限公司”總裁等身份，先後設立建材、農業、礦業、傳媒等28條虛假產業鏈，打著“國家平臺”、“共享經濟”等幌子，以所謂“消費返利”為噱頭，通過鑫圓共享商城網絡平臺，大肆拉人頭入會，層層發展下線。短短一年多時間，所發展會員遍及全國31個省（市、自治區）、香港、臺灣地區以及馬來西亞等地。截至案發，會員總數高達22萬餘名，涉案金額102億餘元人民幣。
2018年2月28日，楊志偉和核心成員斯孝正、唐莉等25名首要人員，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被檢察機關依法逮捕。警方介紹，該案系目前四川涉及人員最多、資金最大、區域最廣的組織領導傳銷案。
10 沃克理財 關鍵詞：涉案金額50億 傳銷網絡高達309層 “K幣” “網絡理財”
沃克理財是王良妙於2015年3月設立的網絡理財平臺，宣稱經營“DEMWK新加坡外貿進出口公司”發行的虛擬貨幣CPM。參與投資者需有老會員推薦，繳費購買激活幣成為會員，繳納700元就可以成為一星會員，最高的六星會員需繳納3.5萬元。成為會員後，根據繳納金額獲得100至5000不等的K幣。王良妙通過拉人頭髮展會員，從會員繳費抽成等獲利達12億餘元，多名團伙成員獲利數千萬元至數百萬元，大量投資者血本無歸。
截至案發，沃克理財共發展會員35萬人,形成高達309層的傳銷網絡,涉案總金額50億元。今年年初，晉江市法院對這起案件作出一審判決，主要犯罪嫌疑人王良妙犯組織、領導傳銷活動罪，被依法判處有期徒刑13年，其餘30名犯罪嫌疑人分別被判處1年至7年不等的有期徒刑。
11 龍愛量子 關鍵詞：涉案金額約37.88億元 “量子高科技”
2016年8月，林躍慶在廣東省東莞市糾集洪碧英、陳其昌、陳智勇等人使用陳其昌提供的“QBF網絡平臺”（該平臺由陳志勇請人使用陳其昌提供的源代碼搭建）以銷售量子高科技產品為名，以購買產品、發展下線、繳納會費的方式，以高額動態、靜態收益為誘餌在互聯網上吸引參加者繳納850元至85000元六個級別的入門費註冊成為“平臺”會員，會員按左右兩區呈金字塔形式排列。“平臺”於2016年9月24日正式上線運營，後聘請人員對系統進行更新升級，新“平臺”（即“龍愛物聯網”，俗稱“龍愛量子網絡平臺”）於2017年5月19日上線運營至案發。
2018年12月13日，賀州市八步區人民法院公開開庭審理“龍愛量子”重大傳銷案件，林躍慶等20名被告人被八步區人民檢察院指控犯組織、領導傳銷活動罪。該起案件案卷多達250餘卷，涉案金額約37.88億元，有32名律師出庭辯護，100多名社會各界人士及被告人家屬旁聽，為八步區法院建院以來最大的一宗刑事案件。
12 御中原 關鍵詞：涉案資金達23億元 “原始股”
隨著最後一名主要犯罪嫌疑人陳某平在江蘇無錫落網，2018年11月，由公安部督辦的“御中原”特大網絡傳銷案成功告破。廣西河池警方11月9日通報稱，截至目前，這起涉案資金達23億元人民幣的特大網絡傳銷案已凍結涉案銀行賬戶229個，移送司法起訴21人、刑事拘留1人。通報指，截至2018年4月24日，註冊會員賬號59417個，人員涉及中國10個省(自治區、直轄市)，經認證實際會員人數4萬餘人。
經查，御中原公司趙某輝等人在騰訊雲搭建網站，並在網站平臺鏈接上以御中原公司平臺為名，銷售各類茶、酒、口服液等比市面同類產品價格虛高的15種套餐商品，宣稱在平臺購買商品可以獲得返利以及兌換九州沃頓公司原始股的消費積分，誘騙他人發展下線，聚斂資金。
13 開元盛世 關鍵詞：涉案金額近10億元人民幣 “開元券”
5月13日,上海市奉賢區檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批准逮捕“開元盛世”法定代表人麥某某,於5月17日批准逮捕“開元盛世”上海運營中心負責人戴某某,並根據線索於7月16日批准逮捕“開元盛世”實際控制人張某某及其下屬劉某某、寇某某、楊某某、胡某某、譚某某等人。
經初步查證，該網絡傳銷案件涉及全國31個省、自治區、直轄市，涉案金額近10億元人民幣，案件還在進一步偵查中。
14 禧鴻泰 關鍵詞：涉案金額超人民幣10億元 “消費養老” “大數據”
貴州禧鴻泰科技發展有限公司，打著“消費養老”、“大數據”等口號，在沒有任何實體經濟支撐的情況下，通過“拉人頭”在全國成立大量分公司，形成金字塔式傳銷網絡人員關係。
貴陽市公安局南明分局於7月31日在貴陽、甕安、重慶三地同時收網，抓獲違法犯罪嫌疑人楊某斌等禧鴻泰公司核心成員共10人。同時，警方對禧鴻泰公司辦公場所進行了搜查、查封。至被查封時，禧鴻泰公司已在一年多的時間裡發展會員9萬人、分公司410家，涉案金額超人民幣10億元。
15 錢盛國際 關鍵詞：涉案金額高達9億多 “消費增值”
今年7月，廣州增城警方打掉一個以“錢盛國際”為名義的特大集資詐騙團伙，先後抓獲錢某、喬某及祝某等21名犯罪嫌疑人。經查，該案涉案金額高達9億多元，事主遍及全國各地達2萬多人。
該平臺以“消費增值”等形式吸引投資者在平臺內投資，但該平臺自運營以來，並沒有實際商品銷售，卻每天吸收大量資金。警方果斷實施抓捕行動，自2018年1月起至6月，先後在廣東省廣州、佛山、深圳，廣西、江西及浙江等地，將錢某、喬某及祝某等21名嫌疑人抓獲歸案。
從以上案件不難發現，很多騙局往往會打著“消費增值”“動態收益”“低風險高收益”的幌子，往往初期回報不錯，但其實質是借新還舊的龐氏融資騙局。直銷邦在此提醒，天上往往不會掉餡餅，請大家千萬不要抱著僥倖心理，提高警惕。
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