據3月5日人民銀行福州中支行行政處罰表顯示，17家機構因未按照規定履行客戶身份識別義務被處罰，處罰日期為2月27日。17家機構高管同時被罰，值得注意的是包括數十名銀行行長和副行長被處罰款。
具體處罰信息如下：
一、中國人民人壽保險股份有限公司泉州市中心支公司未按照規定履行客戶身份識別義務被處罰款49萬元，何迎斕（時任中國人民人壽保險股份有限公司泉州市中心支公司副總經理），罰款2萬元。施珊珊（時任中國人民人壽保險股份有限公司泉州市中心支公司客戶服務中心經理），罰款2萬元。
二、福建羅源匯融村鎮銀行股份有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務被罰款25萬元。鄭慶仿（時任福建羅源匯融村鎮銀行股份有限公司行長）被罰款1.5萬元；程雨婷（時任福建羅源匯融村鎮銀行股份有限公司營業部副總經理）被罰款1.5萬元。
三、福能期貨股份有限公司未按照規定報送可疑交易報告被罰25萬元。許榮斌（時任福能期貨股份有限公司董事長）處罰款1.5萬元；吳海龍（時任福能期貨股份有限公司首席風險官）處罰款1.5萬元。
四、福建永春漳農商村鎮銀行股份有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務處罰款49萬元。周燕清（時任福建永春漳農商村鎮銀行股份有限公司行長）處罰款2萬元。
五、福建南安匯通村鎮銀行股份有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務處以罰款49萬元。對陳孔福（時任福建南安匯通村鎮銀行股份有限公司行長）處罰款2萬元。
六、華鑫證券有限責任公司泉州寶洲路證券營業部未按照規定履行客戶身份識別義務處罰款24.5萬元。對莊家煌（時任華鑫證券有限責任公司泉州寶洲路證券營業部總經理）處罰款1.5萬元。
七、南靖中成村鎮銀行股份有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務處罰款20萬元。對張志強（時任南靖中成村鎮銀行股份有限公司行長）處罰款1.1萬元；陳寧（時任南靖中成村鎮銀行股份有限公司財務會計部總經理）處罰款1萬元。
八、福建新羅晉農商村鎮銀行股份有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務處罰款20萬元。對顏小偉（時任福建新羅晉農商村鎮銀行股份有限公司副行長）處罰款1萬元。
九、平和潤豐村鎮銀行股份有限公司未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告處罰款25萬元。對馬香蘭（時任平和潤豐村鎮銀行股份有限公司副行長）罰款1.5萬元。
十、福建永定瑞獅村鎮銀行股份有限公司未按照規定報送大額交易報告處罰款20萬元。對郭江波（時任福建永定瑞獅村鎮銀行股份有限公司副行長）處罰款1萬元；邱梓材（時任福建永定瑞獅村鎮銀行股份有限公司營業部總經理）處罰款1萬元。
十一、福建七匹狼集團財務有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務處罰款45萬元。對戴文進（時任福建七匹狼集團財務有限公司總經理）處罰款4萬元。
十二、福建德化成功村鎮銀行股份有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務處罰款49萬元。對黃震榮（時任福建德化成功村鎮銀行股份有限公司董事長）處罰款2萬元。
十三、福建福清匯通農村商業銀行股份有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務處罰款25萬元。對鄭承鳳（時任福建福清匯通農村商業銀行股份有限公司行長）處罰款1.5萬元；翁明亮（時任福建福清匯通農村商業銀行股份有限公司財務部總經理）處罰款1.5萬元。
十四、福能期貨股份有限公司莆田營業部未按照規定履行客戶身份識別義務處罰款24萬元。對於要雨（時任福能期貨股份有限公司莆田營業部經理）處罰款1.5萬元。
十五、福建閩侯民本村鎮銀行股份有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務處罰款25萬元。對王國慶（時任福建閩侯民本村鎮銀行股份有限公司行長）處罰款1.5萬元；張慰（時任福建閩侯民本村鎮銀行股份有限公司財務部經理）處罰款1.5萬元。
十六、福建泉州臺商投資區晉農商村鎮銀行股份有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務處罰款24.5萬元。對顏春偉（時任福建泉州臺商投資區晉農商村鎮銀行股份有限公司行長）處罰款1.5萬元。
十七、福建連江恆欣村鎮銀行股份有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務處罰款45萬元。對鄭秀文（時任福建連江恆欣村鎮銀行股份有限公司董事長）處罰款4萬元；孫凱（時任福建連江恆欣村鎮銀行股份有限公司營業部總經理）罰款4萬元。
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