證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達 公告編號：2019-036
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江大勝達包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及《獨立董事工作制度》等有關規定，公司應按程序進行董事會換屆選舉工作。
公司第二屆董事會將由7名董事組成，其中獨立董事3名。公司董事會提名委員會對第二屆董事會董事候選人的任職資格和履職能力等方面進行了認真審查。公司於2019年12月4日召開了第一屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》，
主要內容如下：
1、提名方能斌先生、方吾校先生、方聰藝女士、舒奎明先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附後）；
2、提名郭永清先生、錢育新先生、王海明先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人（簡歷附後）。
獨立董事候選人郭永清先生、錢育新先生、王海明先生已取得獨立董事資格證書。上述獨立董事候選人所兼任上市公司獨立董事未超過5家，連任時間未超過六年。其中，候選人郭永清先生為會計專業人士。依據相關規定，獨立董事候選人尚需上海證券交易所審核無異議後方可提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
3、公司第二屆董事會董事任期自2019年第六次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。股東大會選舉產生新一屆董事會之前，公司第一屆董事會
將繼續履行職責。
特此公告。
浙江大勝達包裝股份有限公司
董事會
2019年12月5日
附董事候選人簡歷：
方吾校先生：1949年7月出生，高級經濟師，中國包裝聯合會參事會主席，中國國籍，無境外永久居留權。1983年至1984年擔任大橋包裝材料加工廠廠長；1984年至1987年擔任蕭山包裝材料廠廠長、黨支部書記；1988年至1991年擔任工貿合營蕭山包裝材料總廠廠長、黨支部書記；1992年至1997年擔任浙江勝達包裝材料有限公司總經理、黨總支書記；1994年12月至今歷任勝達集團有限公司董事長、黨委書記等；2004年11月至2011年5月任浙江大勝達包裝有限公司董事長；2011年5月至2016年12月任浙江大勝達包裝有限公司董事；2016年12月至今任浙江大勝達包裝股份有限公司董事。
方能斌先生：1969年3月出生，研究生學歷，高級經濟師，中國包裝聯合會第八屆理事會副會長，中國青年企業家協會副會長，中國國籍，無境外永久居留權。1997年6月至今歷任勝達集團有限公司副董事長、總經理、董事局主席等職務；1999年4月至今擔任杭州新勝達投資有限公司董事兼總經理；2004年11月至2011年5月擔任浙江大勝達包裝有限公司董事，2011年5月至2016年12月任浙江大勝達包裝有限公司董事長；2016年12月至今任浙江大勝達包裝股份有限公司董事長。
方聰藝女士：1977年7月出生，研究生學歷，中國包裝聯合會紙製品包裝委員會常務副主任，中國國籍，杭州市女企業家協會常務理事，無境外永久居留
權。1999年4月至今先後擔任杭州新勝達投資有限公司監事、董事等職務；2001年11月至今歷任勝達集團有限公司董事等職務；2004年11月至2016年12月擔任浙江大勝達包裝有限公司董事；2016年12月至今擔任浙江大勝達包裝股份有限公司董事兼總經理。
舒奎明先生：1972年10月出生，本科學歷，高級經濟師，杭州市勞動模範，中國國籍，無境外永久居留權。2006年任蘇州勝達紙業有限公司總經理，2008年至2015年任大勝達紙箱廠總管，2016年至2017年6任勝達集團江蘇雙燈紙業有限公司總經理，2017年至2018年任四川大勝達包裝有限公司總經理，2018年到2019年6月任湖北大勝達包裝有限公司總經理，2019年6月至今任浙江大勝達包裝股份有限公司運行管理中心常務副主任。
郭永清先生：1974年10月出生，博士研究生學歷，註冊會計師，中國國籍，無境外永久居留權。自2003年起曾先後擔任上海國家會計學院教務部中心副主任、遠程教育部中心主任、行政財務部主任、教務部主任、黨委委員等職務，現任上海國家會計學院教研部執行主任、學術委員會委員、學位委員會委員、職稱評審委員會委員、教授，兼任財政部會計標準戰略委員會委員，財政部會計準則諮詢委員會委員，中國會計學會理事，上海資產評估協會理事，中國註冊會計師協會特聘專家等職務。曾任銀基烯碳新材料股份有限公司（曾用名：瀋陽烯碳新材股份有限公司）、上海海欣集團股份有限公司、上海物貿股份有限公司、三湘印象股份有限公司獨立董事。2016年12月至今擔任浙江大勝達包裝股份有限公司獨立董事。
王海明先生：1962年6月出生，大專學歷，高級經營師，中國國籍，無境外永久居留權。自1978年起曾先後任職於上海光明食品集團五四有限公司（原農工商集團五四總公司）、上海福門紙門紙業有限公司、上海界龍股份外貿界龍彩印廠。2017年8月至今擔任浙江大勝達包裝股份有限公司獨立董事。
錢育新先生：1969年7月出生，碩士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。1992年至1995年任職於杭州大學，1995年至2004年任浙江君安世紀律師事務所任高級合夥人、副主任，2004年至2010年任浙江澤大律師事務所任高級合夥人、副主任，2010年至今任北京高朋（杭州）律師事務所高級合夥人、主任。曾兼任天津國恆鐵路、浙江眾和信息等公司獨立董事。2017年8月至今擔任浙江大勝達包裝股份有限公司獨立董事。
閱讀更多 證券日報 的文章
