證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2019-133
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
歐菲光集團股份有限公司（以下簡“公司”）第四屆董事會第二十七次（臨時）會議於2019年10月23日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已於2019年10月18日以郵件和電話等方式發出。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長蔡榮軍先生主持，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定，經審議，會議形成決議如下：
一、審議通過了《關於深圳證監局採取責令改正的整改報告》
詳細內容請參見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn/和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關於對全資子公司增資的議案》
公司及全資子公司南昌歐菲光科技有限公司、控股子公司南昌歐菲光學技術有限公司和控股子公司南昌歐菲觸控科技有限公司擬以現金及經營性資產對公司全資子公司安徽精卓增資34.08億元，增資完成後，安徽精卓註冊資本由1,000萬元人民幣增至34.18億元人民幣，最終以工商變更為準。
三、審議通過了《關於更換會計師事務所的議案》
獨立董事事前認可意見：我們認為大華會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券、期貨業務相關審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足公司2019年度相關審計的要求。公司更換會計師事務所是公司業務發展的需要，符合公司及全體股東利益，同意將該議案提交公司第四屆董事會第二十七次（臨時）會議審議。
獨立意見：公司更換2019年度財務會計報告和內部控制審計機構沒有違反法律、法規和證券監管部門的相關規定。大華會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨業務執業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司審計工作的要求。公司更換2019年度財務會計報告和內部控制審計機構的決策程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定，沒有損害公司及全體股東利益。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過了《關於召開2019年第八次臨時股東大會的通知》
特此公告。
歐菲光集團股份有限公司
董事會
2019年10月23日
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