證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 公告編號：2018-073
魯銀投資集團股份有限公司
2018年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：濟南市經十路10777號東樓29樓第三會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事長劉衛國先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及公司《股東大會議事規則》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事6人，出席1人，董事李茜女士、孫暉先生，獨立董事周建先生、汪安東先生、王詠梅女士因工作原因未出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事會主席石本軍先生、劉長菊女士因工作原因未出席本次會議；
3、 董事會秘書劉方潭先生因工作原因未出席本次會議；副總經理、財務負責人張星貴先生，副總經理李偉先生列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、 關於選舉董事的議案
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2、 關於選舉監事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
上述議案中，議案1屬於特別決議議案，獲得出席本次股東大會股東（包括股東代表）所持表決權的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：山東齊魯律師事務所
律師：王霖先生、辛歡女士
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開和表決程序等有關事項均符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 魯銀投資2018年第四次臨時股東大會決議；
2、 山東齊魯律師事務所關於魯銀投資集團股份有限公司2018年第四次臨時股東大會法律意見書。
魯銀投資集團股份有限公司
2018年10月16日
證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2018-074
魯銀投資集團股份有限公司
九屆監事會第十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
魯銀投資集團股份有限公司九屆監事會第十二次會議通知於2018年10月12日以電子郵件方式發出，會議於2018年10月16日下午在公司會議室現場召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議由公司監事會主席張禹良先生主持，會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議經過審議和舉手表決，形成以下決議。
一、審議通過《關於選舉公司第九屆監事會主席的議案》。
會議選舉張禹良先生為公司第九屆監事會主席，任期至本屆監事會期滿。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
魯銀投資集團股份有限公司監事會
2018年10月16日
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