■通訊員 馬姣 李拓 呂璐 記者 鄒霏霏
金華一男子在網絡平臺進行虛擬貨幣交易，2分鐘遭遇斷崖式暴跌，投入36萬元只剩1萬多元，是投資虧損還是另有貓膩？
近日，金華市公安局金東分局揭露這個虛擬貨幣交易騙局，搗毀7個詐騙窩點。在西安、武漢、廣州、江西、內蒙古、甘肅等地抓獲犯罪嫌疑人百餘人，凍結資金5000餘萬元，查獲贓車十餘輛、作案手機百餘部。經查，這個團伙騙的投資人有550多人，遍佈全國各地。
2分鐘內K線斷崖式下跌
2018年10月28日，家住金華市金東區的黃某接到自稱某證券公司客服的電話，其稱為解決散戶被套，提供一個散戶交流的微信群。隨後，黃某進入一個名為“東方華爾街培訓實戰群”的微信群。
剛開始入群交流，黃某學到不少好用易懂的選股方法，當聽說還有一個收費學習的直播間，可以免費試聽，他便進入直播間繼續學習。
隨著課程的進一步深入，直播間的老師推出區塊鏈概念，對“AKOEX”數字貨幣交易平臺進行詳細介紹，並指導學員在平臺上購買“PCE幣”進行虛擬數字貨幣交易。
一開始，黃某持觀望態度，看到老師每指導一個方案，群裡都有人曬自己的盈利情況，黃某開始心動。他將股市36萬元轉出，隨後轉入“AKOEX”平臺。
12月7日，根據老師的指導，黃某“小試牛刀”，投入少部分資金在“AKOEX”平臺上購買虛擬貨幣“PCE幣”，並小賺一把。30%收益、100%收益……在“老師”們接二連三的攻勢下，黃某越投越多，終於全倉買入“PCE幣”。
2018年12月25日凌晨2時，黃某購買的“PCE幣”在2分鐘內，單價從5元多跌到不足0.4元，暴跌94%，黃某看得目瞪口呆，投資的36萬元瞬間只剩下1萬多元。黃某馬上聯繫指導老師，卻發現已經聯繫不上了。
黃某立即到金華市公安局金東分局多湖派出所報案。
多警種聯合作戰揪出幕後黑手
接到報案後，金東公安分局立即啟動重特大案件初偵機制。通過多警種聯合偵查，一起藉助區塊鏈技術概念，誘騙受害人購買虛假數字貨幣的新型網絡詐騙案浮出水面。
警方偵查發現，在“AKOEX”平臺上買賣的名為“PCE”的數字貨幣，只是虛構的“山寨幣”，並未在公有區塊鏈上發行。投資者看似在平臺上進行真金白銀交易，其實是幕後操縱者在平臺後臺數據庫隨意添加的一串數字，投資者投入的資金早已被操縱者收入囊中。
民警通過案件串並，發現在杭州、寧波、舟山、東陽、永康等地均發生類似案件共20餘起，涉案金額300餘萬元，其中舟山一受害人被騙106萬元。
鑑於案情重大，金東公安分局抽調網警、刑偵、派出所等各部門警力合成作戰，經過半個月連續作戰，摸清詐騙團伙的主要架構和主要嫌疑人的落腳點。
數千公里跨省追查，為確保行動萬無一失，民警日夜蹲點排查。今年1月22日，在當地公安機關配合下，蹲守各地的抓捕組按照計劃精準出擊，抓獲以王某、楊某、梁某為首的團伙成員60餘人，採取刑事強制措施51人，奔馳、保時捷、路虎……數輛豪車被扣押。
3月8日，專案民警再次赴西安，抓獲此案下線團夥成員70人，採取刑事強制措施24人。
詐騙團伙立目標：今年賺2個億
高景林老師，2002年畢業於西安交通大學，入股市12年，牛市期間收益超過50倍，秉持投資如做人，以求學之心投資——這是高景林“老師”的名片。
高景林真名梁某，1982年出生，西安人，高中畢業。在這個詐騙團伙中，以梁某為首的“老師”團隊負責給投資者講課，指點投資者進行虛擬貨幣交易。警方在抓獲梁某時，發現他隨身攜帶一本“洗腦術”。
以塗某、劉某、張某等人為首的7個“業務”團伙負責拉人頭。這些團伙分處西安、廣州等地，各自為戰，他們租用寫字樓，招兵買馬。
員工們人手至少三個手機，他們以各種“證券公司”“投資公司”名義給投資者打電話，邀請投資者進微信群，聽“老師”講課，煽動投資者購買虛擬貨幣。
一個團伙至少建40個以上微信群。在這些微信群裡，員工們還有更加重要的身份——“托兒”，扮演投資者，鼓吹自己贏利，讓受害人信以為真，購買虛擬貨幣。
操縱“PCE”虛擬貨幣平臺交易的是詐騙團伙的“打單”團伙，為首的是王某輝，計算機專業畢業，負責畫出交易K線圖，在12月25日畫出暴跌K線圖，結束這個騙局。
騙局的幕後老闆是楊某和王某。楊某，1983年出生，陝西扶風縣人，某理工大學本科生。王某，1987年出生，河南人，初中畢業。他倆之前都在另一個詐騙平臺（另案處理）詐騙。
梁某，1994年出生，經營一家軟件公司，公司負責研發用於詐騙的數字貨幣交易平臺。2018年10月，“另起爐灶”的楊某和王某找到梁某。楊某、王某利用“AKOEX”平臺騙得7000多萬元。
“2019年到柬埔寨要賺2個億！每人年收入至少50萬！”這個團伙立下了新一年的詐騙目標。
3月25日，這個團伙的88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虛擬幣詐騙被警方依法刑事拘留，有26名犯罪嫌疑人被檢察院批准逮捕。
辦案民警介紹，和傳統的炒現貨、期貨詐騙相比，披著區塊鏈外衣的詐騙團伙隱蔽性更強，群眾更難識別，特別是在股市低迷、實體經濟不好的環境下，區塊鏈平臺詐騙犯罪對群眾的財產安全造成了嚴重威脅。
民警提醒投資者，對於不熟悉的投資產品，要諮詢專業機構，不要輕信電話、網絡等推銷的投資渠道，以免上當受騙。
閱讀更多 平安時報 的文章
