證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2018-054
江蘇法爾勝股份有限公司
第九屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議於2018年9月25日（星期二）下午13:00 以通訊表決方式召開。會議應參加董事11名，實際參加董事11名，張越先生、程龍生先生、周輝先生、李明輝先生、鍾節平先生、張韻女士、張文棟先生、黃芳女士、周玲女士、王建明先生、陳斌雷先生共計7名董事和4名獨立董事出席會議。董事出席情況符合公司章程等有關規定，會議以簽字同意的方式審議通過了以下議案：
一、審議通過關於為全資子公司上海摩山商業保理有限公司提供擔保的議案
為保障子公司正常生產經營，公司擬為全資子公司上海摩山商業保理有限公司融資提供連帶責任擔保，擔保總額不超過20億元，期限一年。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0 票。
本議案尚需提交2018年第三次臨時股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登在指定信息披露證券日報、證券時報、中國證券報、上海證券報、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《為全資子公司上海摩山商業保理有限公司提供擔保的公告》（公告編號：2018-055號）。
二、審議通過關於召開2018年第三次臨時股東大會的議案
公司董事會決定於2018年10月11日召開公司2018年第三次臨時股東大會，審議前述《為全資子公司上海摩山商業保理有限公司提供擔保的議案》。本次會議將採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0 票。
具體內容詳見同日刊登在指定信息披露證券日報、證券時報、中國證券報、上海證券報、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-056號）。
特此公告！
江蘇法爾勝股份有限公司董事會
2018年9月26日
證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2018-055
江蘇法爾勝股份有限公司
關於為全資子公司上海摩山商業保理有限公司提供擔保的公告
一、對外擔保情況概述
江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年10月10日召開的2017年第三次臨時股東大會，審議通過公司為全資子公司上海摩山商業保理有限公司（以下簡稱“摩山保理”）申請授信額度提供連帶責任保證，擔保金額不超過20 億元、期限為一年。
鑑於上述擔保額度即將於2018年10月9日到期，公司於2018年9月25日召開第九屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於為全資子公司上海摩山商業保理有限公司提供擔保的議案》，同意公司為摩山保理融資提供連帶責任保證，擔保金額累計不超過20億元，期限為一年。出席會議的董事一致表決通過該議案。
根據《深圳證券交易所上市規則》、《公司章程》、《對外擔保管理制度》的規定，該事項尚需提交公司2018年第三次臨時股東大會表決通過後實施。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：上海摩山商業保理有限公司
2、註冊地點：中國（上海）自由貿易試驗區加楓路26號108室
3、法定代表人：張明
4、註冊資本：63500萬元人民幣
5、經營範圍：進出口保理業務：國內及離岸保理業務；與商業保理相關的諮詢服務；經許可的其他相關業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6、與本公司的關係：本公司的全資子公司，本公司持有摩山保理100％股份。
7、主要財務狀況：（2017年度報告經江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了審計報告（蘇公W【2018】A115號）。
單位：元
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三、為子公司提供擔保的主要內容
擔保方式：連帶責任保證擔保
期限：一年
擔保金額：累計不超過20億元人民幣
四、董事會意見
1、經董事會審核，為摩山保理融資提供擔保，是為了摩山保理進一步開拓市場、擴展業務規模，以滿足其公司正常的流動資金需要，符合本公司及股東的整體利益。摩山保理的財務風險處於公司有效控制範圍之內。
2、被擔保人截至2017年經審計的資產負債率超過70%，因此根據本公司章程，該擔保行為尚需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保額度生效後，公司及控股子公司的擔保額度總金額450,000萬元，其中200,000萬元擔保額度將於2018年10月9日到期。本次擔保後，公司及控股子公司對外擔保總餘額為74,060萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為71.41%；公司及控股子公司對合並報表外單位提供的擔保總餘額為38,970萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為43.02%；不存在逾期擔保及涉及訴訟的擔保。
六、備查文件
公司第九屆董事會第十四次會議決議；
證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2018-056
江蘇法爾勝股份有限公司關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知
經江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱：公司）第九屆董事會第十四次會議審議，通過了《關於召開2018年第三次臨時股東大會的議案》。公司定於2018年10月11日召開2018年第三次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2018年第三次臨時股東大會
2、召集人：江蘇法爾勝股份有限公司董事會
第九屆董事會第十四次會議審議通過了《關於召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案》。
3、董事會認為本次臨時股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，合法、合規。
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年10月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2018年10月10日15:00 至2018年10月11日15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，不能重複投票；網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式。如果出現重複投票，表決結果以第一次有效投票結果為準。
6、會議的出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。
截至股權登記日2018年9月28日(星期五)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
7、召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
8、會議地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關於為全資子公司上海摩山商業保理有限公司提供擔保的提案》；
上述提案的具體內容見公司《第九屆董事會第十四次會議決議公告》，公告刊登在2018年9月26日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網，網址為：www.cninfo.com.cn，提請投資者查閱。
三、提案編碼
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四、本次股東大會的登記方法
2、登記方式：傳真方式登記
（1）出席會議的股東必需出示本人身份證和持股憑證；委託代理他人出席會議的，應出示本人身份證、委託人身份證複印件、授權委託書和持股憑證。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人股股東單位的營業執照複印件和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股股東單位的營業執照複印件、法人股股東單位的法定代表人的書面授權委託書和持股憑證。
3、登記地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司董事會辦公室。
電話：0510－86119890
傳真：0510－86102007
4、出席現場會議股東及股東授權代理人請於會議開始前半小時到達會議地點，並攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委託書等原件及相關複印件，以便籤到入場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網絡投票。具體操作詳見本提案附件 1。
六、其他事項：
1、會議聯繫方式：電話：0510-86119890，傳真：0510-86102007。
2、聯繫人：陳斌雷
3、會議費用：現場會議為期半天，與會股東的各項費用自理。
4、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
5、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
公司第九屆董事會第十四次會議決議
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“360890”，投票簡稱： “法爾投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。對於上述投票提案，填報表決意見“同意”、 “反對”或“棄權”。
3.股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總提案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年10月10日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年10月11日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
江蘇法爾勝股份有限公司2018年第三次臨時股東大會
本人（本公司）作為江蘇法爾勝股份有限公司股東，委託先生（女士）代表本人出席於2018年10月11日召開的江蘇法爾勝股份有限公司2018年第三次臨時股東大會。
投票指示 ：
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委託股東名稱： 身份證或營業執照號碼：
委託股東持有股數： 委託人持股性質：
委託人股票賬號： 受託人簽名：
受委託人身份證號碼：
附註：
1、本授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束。
2、單位委託須加蓋單位公章。
3、授權委託書複印或按以上格式自制均有效。
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期：2018年 月 日
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