7月4日上午，北京市檢察院召開新聞發佈會，通報2017年全市金融犯罪檢察工作情況。據通報，北京市檢察機關去年受理金融犯罪案件數量與涉案人數上升，非法集資案件亦呈現增長態勢。
數據顯示，2017年，北京市檢察機關共受理金融犯罪審查逮捕案件889件1342人，受理金融犯罪審查起訴案件820件1480人。以受理審查起訴案件為例，相較於2016年，2017年受理的案件數量增長4.33%，涉案人數增長20.03%。
如圖所示：非法集資案件亦呈現增長態勢。據統計，2017年全市檢察機關共受理非法吸收公眾存款審查逮捕案件428件，審查起訴案件302件，與2016年相比分別上升26.63%和40.47%；受理集資詐騙審查逮捕案件35件，審查起訴案件40件，同比分別上升94.44%和14.29%。
從罪名看
以審查起訴案件為例，信用卡詐騙罪最多，392件，佔全部金融犯罪案量近五成。其次是非法吸收公眾存款罪，302件，佔比三成多。
從案發地看
案件區域分佈相對集中，且體現區域特色。同樣以審查起訴案件為例，朝陽區院受理非法吸收公眾存款案量最多，佔比超六成。西城區受理的信用卡詐騙案量最多，約佔全市案件三成。
發佈會上，北京市檢察院經濟犯罪檢察部主任、檢察官姜淑珍介紹，目前，以互聯網金融名義實施金融犯罪的情況日趨嚴重。如近年來，假借P2P名義搭建自融平臺，通過發佈虛假的債權轉讓項目為自身融資的案件逐年增多，危害也愈來愈大。此外，以虛擬貨幣和區塊鏈名義實施非法集資的行為也開始出現。
姜淑珍表示，在辦案中發現，金融犯罪存在著調查取證難、法律適用爭議多，金融法律規範對金融新業態如互聯網金融等規制相對滯後等問題。比如，近期出現諸如“華強幣”、“五行幣”等以虛擬貨幣為噱頭的違法犯罪活動，央行等七部委於2017年9月4日聯合發佈了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，及時提醒公眾警惕代幣發行融資和交易的風險隱患，起到良好效果，但是，代幣的含義如何，具體以哪種違法行為予以規制，尚缺乏執法規範。
針對這些問題，姜淑珍建議完善相關法律法規，儘快通過《處置非法集資條例》、《非存款類放貸組織條例》等。對於相同功能、相同法律關係的金融產品，應確定統一、協調的監管政策和監管規則，以避免監管空白和監管套利，防止金融風險跨業、跨市場傳遞。另外，針對互聯網金融、區塊鏈等新業態中暴露出的問題，應加強共同研究，促進行政執法和刑事司法有效銜接。
金融犯罪案件主要呈現如下特點
一是打著“互聯網金融”等新熱點名義的犯罪增多，迷惑性強、危害性大；
二是非法集資案件大要案有所增多，追贓挽損難；
三是傳統信用卡詐騙案件依舊多發；
四是證券類案件類型集中，主要為傳遞型“老鼠倉”案件；
五是涉及多個金融領域，出現新類型金融犯罪案件。
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