本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司名稱：四川成邛雅高速公路有限責任公司(以下簡稱“項目公司”)。
●公司註冊金額：項目公司註冊資本為17.37億元，其中本公司認繳出資14.2434億元。
●風險提示：組建項目公司行為系天邛項目整體進展中的一個階段，後續存在工程建設風險；天邛項目運營期存在行業政策變化等風險，預期收益存在不確定性。
一、組建項目公司概述
（一）2019年12月3日，本公司與中交建組成的聯合體收到成都市人民政府簽發的中標通知書，聯合體通過公開競標的方式中標天府新區至邛崍高速公路項目（以下簡稱“天邛項目”），詳見2019年12月4日上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn登載的《四川成渝關於公司牽頭聯合體中標天邛高速公路項目的公告》。2019年12月27日，本公司與中交建組成的聯合體與成都市人民政府簽署《天府新區至邛崍高速公路項目投資協議》，詳見2019年12月28日上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn登載的《四川成渝重大合同公告》。天邛項目採用BOT方式，本公司與中交建作為股東於2020年1月21日簽署《四川成邛雅高速公路有限責任公司出資人協議》，擬組建項目公司。
（二）2019年10月30日，本公司第六屆董事會第三十次會議審議通過了《關於投資天府新區至邛崍高速公路項目（“本項目”）及相關事宜的議案》，批准及確認本公司與中交建組成的聯合體（以下簡稱“聯合體”，本公司為聯合體牽頭方，佔比82%，中交建為聯合體成員，佔比18%）參與天邛項目的投標、籌備、投資、建設、運營、管理、移交本項目；授權本公司任何兩名董事確定或與聯合體相對方共同確定項目公司的名稱、法人治理結構方案、註冊地址、公司章程等事宜，完成項目公司的工商註冊、章程備案等流程；批准本公司任何兩名董事在其絕對酌情認為適當或權宜且符合本公司、項目公司利益情況下，與本項目的招標人、聯合體相對方或其他相關人士商議、制定、簽署、修改、補充和執行與本項目有關的所有文件（包括但不限於本項目的聯合體協議、投資協議、特許經營權協議、建築施工協議、貸款協議、抵押協議等)和進行一切所需事宜和行動。
（三）本次組建項目公司無需經股東大會批准，不屬於關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。
（四）公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，及時披露後續進展情況。
二、合作方的基本情況
名稱：中交路橋建設有限公司
法定代表人：郭主龍
企業性質：有限責任公司(法人獨資)
註冊資本：282448.053728萬元人民幣
註冊地：北京市通州區潞城鎮通胡大街8號1層001室
主要辦公地點：北京市東城區東中街9號東環廣場A座8層
經營範圍：建設工程項目管理;工程勘察設計；承包與公司實力、規模、業績相適應的國外工程項目,對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；施工總承包；專業承包；城市園林綠化；開發、銷售機械設備、計算機軟件；設備租賃；項目投資；投資管理；資產管理；技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓；經濟信息諮詢；公路管理、養護;貨物進出口；代理進出口；技術進出口；水汙染治理；出租辦公用房(不得作為有形市場經營用房)。(“1、未經有關部門批准,不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；領取本執照後,應到住房城鄉建設委員會取得行政許可。依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本區產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主要股東：中國交通建設股份有限公司（簡稱“中國交建”，股票代碼601800）持股100%。
最近一年主要財務指標：中交建2018年經審計的資產總額為5,013,704元，資產淨額為1,275,629萬元，營業收入為3,228,435萬元，淨利潤為97,652萬元。
關聯關係：無關聯關係
三、項目公司基本情況
名稱：四川成邛雅高速公路有限責任公司
企業性質：有限責任公司
註冊資本：人民幣17.37億元
出資方式：自有現金
註冊地：四川省邛崍市新建街393號
經營範圍：高等級公路、橋樑、隧道基礎設施的開發、設計、建設、營運、養護、管理、技術諮詢及配套服務；與高等級公路配套的服務區、加油站、廣告位及倉儲設施的建設與租賃；汽車拯救及清洗（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。（以工商部門核定為準）
股東：本公司持有82%股權，中交建持有18%股權
項目公司董事會及管理層安排：項目公司設立董事會，是公司的經營管理決策機構。董事會由5名董事組成，其中，股東董事由本公司推薦3名、中交建推薦1名，由股東會選舉產生，共4名；職工董事1名，經職工大會或職工代表大會或其他方式民主選舉產生。設董事長一名，由本公司推薦並經董事會選舉產生，董事長出任公司法定代表人。項目公司不設監事會，設監事1名，由中交建推薦。項目公司設總經理1名，由本公司推薦，由公司董事會聘任；項目公司設財務總監1名，由本公司推薦，由公司董事會聘任；設副總經理，其中一名副總經理由中交建推薦，其餘副總經理由本公司推薦，由公司董事會聘任。
四、出資人協議的主要內容
1、項目公司註冊資本為17.37億元，本公司認繳出資14.2434億元，佔公司82%股權；中交建認繳出資3.1266億元，佔公司18%股權。
2、在項目竣工驗收前，除為了項目融資需要引入與本公司或中交建相關聯的財務投資人外，雙方承諾不擅自變更股權結構、轉讓股權。在項目竣工驗收後，經天邛項目招標人同意並報四川省人民政府批准後，可按法律規定程序轉讓公司股權。
3、項目公司與招標人簽訂《特許權協議》，對本項目的籌劃、資金籌措、建設實施、經營管理、債務償還和資產管理等全過程負責，自主經營，自負盈虧，並在《特許權協議》約定的合作期限屆滿後，按照《特許權協議》的約定將項目及其附屬設施、項目用地及相關資料無償移交給四川省人民政府或四川省人民政府指定的機構。
4、出資人協議在項目移交兩年後失效。
五、組建項目公司對上市公司的影響
組建項目公司行為系本公司為履行天邛項目的階段性義務之一，符合天邛項目履行及本公司戰略發展規劃及主營業務拓展所需，有利於企業發展及增強公司綜合競爭力。
六、組建項目公司的風險分析
組建項目公司行為系天邛項目整體進展中的一個階段，後續存在工程建設風險；天邛項目運營期存在行業政策變化等風險，預期收益存在不確定性。
本公司將嚴格按照相關法律法規的規定，及時履行後續信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事會
二〇二〇年一月二十一日
●報備文件
1、本公司第六屆董事會第三十次會議決議；
2、四川成邛雅高速公路有限責任公司出資人協議
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