本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中原證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十五次會議通知於2020年1月2日以郵件等方式發出，並於2020年1月9日以通訊表決方式召開。會議應出席董事11人，實際出席董事11人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由董事長菅明軍先生主持，審議並通過了以下議案：
一、審議通過了《關於變更證券事務代表的議案》。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
因工作變動，許昌玉女士不再擔任公司證券事務代表職務，聘任楊峰先生（簡歷附後）為公司證券事務代表。楊峰先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證明，符合《上海證券交易所股票上市規則》對證券事務代表的任職條件要求。楊峰先生與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係，也不存在受到中國證券監督管理委員會、上海證券交易所及其他有關部門處罰的情形。楊峰先生的任期自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會屆滿之日止。
公司董事會薪酬與提名委員會對本議案進行了預先審閱。
二、審議通過了《關於變更H股分紅派息代理人的議案》。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
同意委任招商永隆銀行信託有限公司作為公司H股分紅派息代理人，代公司派發及處理向H股股東宣佈的股息；並授權董事長菅明軍先生和總裁常軍勝先生為向招商永隆銀行信託有限公司就股息帳戶發出指示、操作H股股息派發等相關事宜的有效簽署人。
特此公告。
中原證券股份有限公司董事會
2020年1月10日
附件：
楊峰先生個人簡歷
楊峰，男，1979年10月出生，中共黨員，項目管理碩士。曾在上海浦東發展銀行、鄭州市建設投資總公司工作，2009年7月至2016年5月曆任河南投資集團有限公司發展計劃部高級業務經理、鄭州拓洋實業有限公司總經理助理、河南投資集團擔保有限公司副總經理、河南投資集團有限公司發展計劃部副主任，2016年5月至2019年4月曆任中鼎開源創業投資管理有限公司總經理、董事長。2019年4月至今任公司董事會辦公室主任。
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