證券代碼：002563 證券簡稱：森馬服飾 公告編號：2019-55
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江森馬服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）於2019年12月27日召開第四屆董事會第三十一次會議，審議通過了《召開2020年第一次臨時股東大會》的議案。現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2020年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第三十一次會議決議召開本次股東大會
本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年1月17日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年1月17日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採用現場會議與網絡投票結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網系統向股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、參加會議的方式：同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統中的一種；同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
7、股權登記日：2020年1月10日（星期五）
8、出席對象：
（1）股權登記日交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東均有權出席股東大會，或者在網絡投票時間參加網絡投票。股東可以以書面形式委託代理人出席本次會議並表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司的董事、監事及高級管理人員。
（3）本公司邀請的見證律師及公司邀請的其他嘉賓。
9、現場會議地點：浙江省溫州市甌海區婁橋工業園南匯路98號
二、會議審議事項
1、審議《關於選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
1.1選舉邱光和先生為公司第五屆董事會董事
1.2選舉邱堅強先生為公司第五屆董事會董事
1.3選舉周平凡先生為公司第五屆董事會董事
1.4選舉徐波先生為公司第五屆董事會董事
1.5選舉邵飛春先生為公司第五屆董事會董事
1.6選舉陳新生先生為公司第五屆董事會董事
2、審議《關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》
2.1選舉餘玉苗先生為公司第五屆董事會獨立董事
2.2選舉朱偉明先生為公司第五屆董事會獨立董事
2.3選舉鄭培敏先生為公司第五屆董事會獨立董事
3、審議《公司監事會換屆選舉的議案》
3.1選舉姜捷先生為公司第五屆監事會監事
3.2選舉蔣成樂女士為公司第五屆監事會監事
4、審議《關於修改的議案》
5、審議《關於修改的議案》
6、審議《關於修改的議案》
7、審議《關於公司為子公司提供擔保額度的議案》
根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次會議對董事、獨立董事、監事分別選舉，上述第1項、第2項和第3項提案將採用累積投票制逐項進行表決。每一股份擁有與應選董事人數、獨立董事人數或者監事人數相同的表決權，股東擁有的投票權可以集中使用，也可以分開使用，但不得超過其擁有董事、獨立董事或者監事選票數相應的最高限額，否則該議案投票無效，視為棄權。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議後方可提交股東大會審議。
上述第1-3、7項提案需要對中小投資者的表決單獨計票；上述第4項提案為特別決議事項，須經出席2020年第一次臨時股東大會的股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。
以上內容詳見2019年12月31日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、提案編碼
四、會議登記等事項
（一）參加現場會議登記方法：
1、登記方式：電話及傳真方式預約登記。
2、登記時應當提交的材料：
（1）自然人股東，請提交本人身份證複印件。委託出席的，請出示授權委託書原件、出席人員身份證以及委託人身份證複印件。
（2）法人股東請提交營業執照副本複印件（加蓋公章）、授權代表人身份證原件及授權委託書原件。
4、登記地點：上海市閔行區蓮花南路2689號9樓證券部。
（二）其他事項
1、聯繫方式
聯繫人：張澄思 聯繫電話：021-67288431
傳 真：021-67288432 郵政編碼：201108
現場會議地址：浙江省溫州市甌海區婁橋工業園南匯路98號
2、請參會人員於會議召開當日攜帶相關證件提前半小時辦理進場手續。
3、本次股東大會會期半天，參會股東食宿、交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、浙江森馬服飾股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議決議。
2、浙江森馬服飾股份有限公司第四屆監事會第二十次會議決議。
浙江森馬服飾股份有限公司
董事會
二一九年十二月三十一日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼“362563”，投票簡稱“森馬投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如提案1，採用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如提案2，採用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉監事（如提案3，採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲委託__________先生（女士）代表本人/本單位出席浙江森馬服飾股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人：
委託人身份證或營業執照號碼：
委託人股東賬號： 委託人持股數：
代理人簽名： 代理人身份證號碼：
委託人（簽名或蓋章）：
委託日期：
委託人對本次股東大會議案的授權表決情況：
如委託人對本次股東大會議案不作具體指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表決。
備註：委託人應在授權委託書相應“□”中用“√”明確授意代理人投票；本授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。單位委託須加蓋單位公章。
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