證券代碼：601880 證券簡稱：大連港 公告編號：臨2019-046
大連港股份有限公司
關於董事長辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大連港股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年12月16日收到徐頌先生提交的書面辭呈。徐頌先生由於工作變動的原因，提請辭去其所擔任的本公司董事長、非執行董事以及董事會戰略發展委員會和財務管理委員會主席職務，徐頌先生的辭職不會導致公司董事會成員人數低於法定最低人數。根據《公司法》及《公司章程》等相關法律法規的規定，徐頌先生的辭呈自送達董事會之日起生效。
根據《公司章程》的規定，公司副董事長、非執行董事曹東先生代為履行董事長職責，直至新任董事長選舉產生之日止。公司將按照法定程序儘快完成公司董事長的補選等相關後續工作。
徐頌先生確認：與公司董事會、監事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其本人辭職有關的事項須提請本公司股東注意。
在此，公司董事會謹向徐頌先生在任職期間對公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
大連港股份有限公司
董事會
2019年12月17日
證券代碼：601880 證券簡稱：大連港 公告編號：臨2019-047
大連港股份有限公司
關於公司副董事長和高管辭職的公告
大連港股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年12月17日收到嚴剛先生、魏明暉先生、邢劍飛先生提交的書面辭呈，由於工作變動原因，嚴剛先生申請辭去公司副董事長、非執行董事職務；魏明暉先生申請辭去公司總經理職務；邢劍飛先生申請辭去公司副總經理職務。魏明暉先生辭去公司總經理職務後，仍擔任公司執行董事職務，嚴剛先生、邢劍飛先生辭職後不再擔任公司任何其他職務，嚴剛先生的辭職不會導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，根據《公司法》及《公司章程》等相關法律法規的規定，嚴剛先生、魏明暉先生、邢劍飛先生的辭呈自送達董事會之日起生效。公司將按照法定程序儘快完成公司董事的補選等相關後續工作。
嚴剛先生、魏明暉先生、邢劍飛先生本人確認：與公司董事會、監事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其本人辭職有關的事項須提請公司股東注意。
在此，公司董事會謹向嚴剛先生、魏明暉先生、邢劍飛先生在公司任職期間對公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。
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