發展會員團隊，要求下線會員繳納報名費或投資入股，並許諾給予鉅額回報……近日，潁東區政府新聞發佈會通報，轄區內打著“中國夢”旗號、披著“解凍民族資產眾籌”外衣的詐騙團伙案告破。
打著“中國夢”旗號，騙取入會費及眾籌資金
2018年12月6日9時，潁東公安分局接到群眾報警稱：潁東區阜蚌路“中脈館”有人涉嫌非法聚會，其以“中國夢”為旗號，騙取多人參加“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金會”、“解凍民族資產眾籌”項目，騙取入會費及眾籌資金。
潁東公安分局迅速行動，將涉嫌非法集會的召集人董某連（浙江杭州人）、王某（阜陽人）、王某永（亳州人）、王某利（阜陽人）等帶回審查、處理。
進一步深挖發現，嫌疑人董某連詐騙團伙只是一個全國性詐騙集團的小分隊，其背後的團伙詐騙為害極烈。
經查，2018年8月，犯罪嫌疑人李某夫（男，56歲，黑龍江齊齊哈爾人）創立“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金會”，後通過建立微信群方式發展會員，以“低會費、高回報”為幌子，在全國範圍內引誘網民參加所謂的“精準扶貧”項目，並謊稱與國家領導人為同窗好友，以強化其項目的可信度。
52人被移送起訴，扣押凍結涉案財產1300萬餘元
經查，嫌疑人董某連在犯罪團隊中所推介的項目，涉案金額較多的是“專項扶貧基金會”項目和“解凍民族資產眾籌”項目。目前，潁東警方主要圍繞這兩個項目開展偵查工作。
從2018年11月開始，嫌疑人董某連在阜陽推介“解凍民族資產眾籌”項目，宣稱：國際組織保存了一筆龐大的中華資產，國際民族資產解凍委員會受國家指令，委託民間組織或企業對這些海外“民族資產”進行解凍，要求繳納啟動資金、入會報名費或者投資入股，並許諾民族資產解凍後，將給予投資者鉅額回報。
僅此項目，嫌疑人董某連從阜陽下線項目收取眾籌資金69.48萬元，安排王某向其上線提供的三個賬號先後轉賬58.1萬元。
目前，阜陽警方已抓獲嫌疑人72人，移送起訴52人，扣押、凍結涉案財產1300萬餘元。案件正在進一步辦理中。
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什麼是民族資產解凍類詐騙
1979年5月，中美兩國政府在北京簽訂了《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府關於解決資產要求的協議》。
據此協議，中國大陸居民和單位被美國政府凍結的資產，將由美國政府於1979年10月1日全部解凍。中國銀行還發布公告，要求凡持有被美國政府凍結資產的任何單位和個人，應限期向中國銀行辦理登記。
隨後，一些不法分子披著“民族資產解凍”的外衣，編造能兌現鉅額民族資產的幌子實施詐騙。
據介紹，民族資產解凍是一種由來已久的詐騙手段，從最初的接觸性犯罪，發展到如今網絡詐騙犯罪，已有40年曆史。
犯罪分子通過傳銷手段、偽造公文等，讓受害人陷入圈套。此類違法犯罪擴散快、影響大、涉及人群多，危害極大。
潁州晚報記者 儲繼明 通訊員 戚武奇 李俠光
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