證券代碼：002972 證券簡稱：科安達 公告編號：2020-017
本公司全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
深圳科安達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2020年第二次會議於2020年2月28日（星期五）在深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心C棟14層公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已於2020年2月23日通過通訊的方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。
會議由董事長郭豐明主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）逐項審議《關於公司董事會換屆選舉的議案》
1、審議通過《提名郭豐明先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《提名張帆女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過《提名郭澤珊女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
4、審議通過《提名蘇曉平女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5、審議通過《提名鄭捷曾先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
6、審議通過《提名王濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
7、審議通過《提名劉建軍女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
8、審議通過《提名吳萃柿先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
9、審議通過《提名郭雪青女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於公司董事會換屆選舉的獨立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關於修訂公司章程的議案》
（三）審議通過《關於修訂股東大會議事規則的議案》
（四）審議通過《關於修訂董事會議事規則的議案》
（五）審議通過《關於修訂關聯交易管理制度的議案》
（六）審議通過《關於修訂對外投資管理制度的議案》
（七）審議通過《關於修訂對外擔保管理制度的議案》
（八）審議通過《關於修訂募集資金管理制度的議案》
（九）審議通過《關於召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第四屆董事會2020年第二次會議決議；
2、獨立董事關於公司董事會換屆選舉的獨立意見；
特此公告。
深圳科安達電子科技股份有限公司董事會
2020年2月28日
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