證券代碼：002309 證券簡稱：中利集團 公告編號：2020-015
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中利集團股份有限公司（以下簡稱“中利集團”或“公司”）2020年2月24日以傳真和電子郵件的方式通知公司第五屆董事會成員於2020年2月27日以現場和通訊的方式在公司四樓會議室召開第五屆董事會2020年第二次臨時會議，會議於2020年2月27日如期召開。本次會議應到董事9名，現場出席會議董事4名，通訊方式出席會議董事5名。會議由董事長王柏興主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關於2019年度計提資產減值準備及衝回情況的議案》；
為客觀、真實、準確地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的財務狀況、資產價值及經營情況，基於謹慎性原則，按照《企業會計準則》和公司相關會計處理規定，公司對2019年資產負債表的各類資產進行了檢查與減值測試，認為公司部分資產存在一定的減值跡象。
本著謹慎性原則，擬衝回壞賬損失44,853.80萬元，計提存貨跌價損失14,645.35萬元。
本次計提資產減值準備及衝回事項無需提交股東大會審議。
公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見，監事會、審計委員會發表了同意意見，具體詳見2020年2月28日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn)的披露內容。
該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江蘇中利集團股份有限公司
董事會
2020年2月27日
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