證券代碼：600545 證券簡稱：卓郎智能 公告編號：臨2020-008
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：卓郎新疆智能機械有限公司
本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次擬為其追加擔保授權額度（發生額，下同），由原不超過8億元人民幣提升至不超過18億元人民幣，授權期限不變，已實際為其提供的擔保餘額為人民幣10.5億元
本次擔保是否有反擔保：將根據未來擔保協議簽署情況確認
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
卓郎智能技術股份有限公司（以下簡稱公司）於2019年4月25日召開第九屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於對外擔保預計及授權的議案》，同意公司及納入合併報表範圍內的下屬子公司根據實際經營需要，為公司下屬子公司提供發生額合計不超過6.5億歐元或等值人民幣（包含子公司之間提供的擔保，不包含為合併報表範圍外的其他企業提供的擔保），授權期限自2018年度股東大會通過之日起至下一次年度股東大會召開之日止。具體情況如下：
授權管理層在上述授權的擔保額度範圍內決定實際發生的擔保形式、期限和金額等具體事宜，授權公司相關代表簽署與對外擔保相關的合同及其他文件。
現由於受到新型冠狀病毒引起的肺炎疫情影響，受惠於相關部門對國家疫情防控重點保障企業提供優惠利率的專項信貸支持政策，卓郎新疆已被列入國家疫情防控重點保障企業，為滿足公司業務發展的需求，根據公司實際經營情況的需要，擬追加公司當前對外擔保授權的額度，即將卓郎新疆的被擔保額度由原不超過8億元人民幣提升至不超過18億元人民幣，授權期限自2018年度股東大會通過之日起至下一次年度股東大會召開之日止。其中2億元人民幣擔保額度用於卓郎新疆向中國農業銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請貸款的事項。
本次追加擔保授權額度事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：卓郎新疆智能機械有限公司
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所：新疆烏魯木齊經濟技術開發區維泰南路1號維泰大廈1505室
法定代表人：潘雪平
註冊資本：27000萬元人民幣
統一社會信用代碼：91650100MA776MXU49
最近一年又一期財務報表：
三、擔保協議的主要內容
截至目前，公司尚未簽訂與上述授權相關的擔保協議，上述追加擔保授權額度事項尚需提交股東大會審議。
四、董事會意見
公司於2020年2月27日召開第九屆董事會第十九次會議，以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於追加對外擔保授權額度的議案》。
獨立董事發表獨立意見如下：開展對外擔保業務是基於公司及子公司業務需要，有利於保障公司穩定發展、提高公司經營效率。本次追加額度的被擔保方為卓郎新疆，其發展迅速、資信良好，擔保風險可控，追加被擔保額度將進有利於卓郎新疆業務發展及後續經營，符合公司發展的長遠利益。公司關於追加對外擔保授權額度的事項審議程序合法、有效，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不會損害公司及中小股東的利益。同意董事會《關於追加對外擔保授權額度的議案》，並同意將其提交股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額48,929萬歐元（均為公司及其控股子公司之間的擔保），佔公司最近一期經審計歸屬於母公司淨資產的79.98%，公司對控股子公司提供的擔保總額為132,400萬人民幣，累計無逾期擔保。
特此公告。
卓郎智能技術股份有限公司董事會
2020年2月28日
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