證券代碼：002423 證券簡稱：中糧資本 公告編號：2020-004
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中糧資本控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第六次會議通知於2020年2月18日以書面或郵件形式發出。據此通知，會議於2020年2月26日以通訊方式召開，會議應到監事3名，實到3名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議審議通過以下議案：
一、《關於公司監事會主席辭去職務的議案》
公司監事會主席石勃先生因工作原因，申請辭去公司監事會主席職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。因石勃先生的辭職將導致公司監事會成員人數低於法定人數，故其辭職申請待公司股東大會選舉產生新任監事之日起方可生效。截至公司第四屆監事會第六次會議召開之日，石勃先生未持有公司股票。
議案表決情況：贊成3票；反對0票；棄權0票。
二、《關於提名公司非職工監事候選人的議案》
公司監事會提名楊麗君女士為公司第四屆監事會非職工監事候選人，任期至第四屆監事會屆滿之日止。經本次調整後，最近兩年內曾擔任公司董事或高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。
上述非職工監事候選人的任職資格尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，公司股東大會方可進行表決。
議案表決情況：贊成3票；反對0票；棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
三、《關於計提2019年度資產減值的議案》
公司監事會認為：公司本次計提資產減值準備的表決程序符合有關法律、法規的規定，符合《企業會計準則》等相關規定，計提依據合理且原因充分。計提資產減值準備符合公司實際情況，有助於更加客觀反映公司資產狀況，同意公司本次計提資產減值準備事項。
相關內容詳見公司於2020年2月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《中糧資本控股股份有限公司關於計提2019年度資產減值準備的公告》。
議案表決情況：贊成3票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
附件：楊麗君女士簡歷
中糧資本控股股份有限公司
監事會
2020年2月28日
附件：楊麗君女士簡歷
楊麗君：
女，1972年1月出生，中國國籍，無境外居留權。北京商學院會計系會計學專業學士。2006年擔任中國糧油控股有限公司油脂部財務部總監，2007年起先後擔任中糧東海糧油工業(張家港)有限公司計劃財務部負責人、財務總監，2010年10月起，先後擔任中國糧油控股有限公司財務部總經理助理、財務部副總經理、油脂部副總經理，2017年2月擔任中糧油脂專業化公司財務部總經理，2017年5月擔任中糧油脂專業化公司總會計師、黨委委員，2018年6月兼任中國糧油控股有限公司首席財務官，2020年1月至今擔任中糧集團有限公司財務部總監。
截至目前，楊麗君女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。楊麗君女士不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監事的其他情形。任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等法律法規及規範性文件以及《公司章程》的相關規定。經在最高人民法院“中國執行信息公開網”查詢，楊麗君女士不屬於失信被執行人。
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