證券代碼：600614 900907 證券簡稱：*ST鵬起 *ST鵬起B 公告編號：臨2020-019
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
鵬起科技發展股份有限公司（以下簡稱“*ST鵬起”或“公司”）董事會已於2020年2月25日向全體董事以電子郵件方式發出了關於召開公司第十屆董事會第十一次會議通知，第十屆董事會第十一次會議於2020年2月27日上午11:00在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開，會議由董事長劉玉女士主持，應參加表決董事9名，實參加表決董事9名。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）以9票同意、0票否決、0票棄權的表決結果審議通過了《關於聘任2019年年度審計機構及確定審計費用的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
公司董事會同意聘任中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司 2019 年度的財務報表審計機構和內部控制審計機構，並同意中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）2019年度財務報表審計費用140萬元、內控審計費用40萬元。
公司獨立董事發表獨立意見如下：公司本次聘任審計機構事項的審議、表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）具備會計師事務所執業證書和證券、期貨相關業務許可證，具備從事軍工涉密業務諮詢服務安全保密備案條件，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，滿足公司2019年度審計工作的要求，該事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。
綜上，我們同意公司聘任中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務審計及內部控制審計機構，並同意將該事項提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司於2020年2月28日在上海證券交易所官網（http://www.sse.com.cn）上披露的《關於聘任2019年年度審計機構及確定審計費用的公告》（公告編號：2020-021）。
（二）以9票同意、0票否決、0票棄權的表決結果審議通過了《關於召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見公司於2020年2月28日在上海證券交易所官網（http://www.sse.com.cn）上披露的《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-022）
三、備查文件
1、第十屆董事會第十一次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
鵬起科技發展股份有限公司
董事會
2020年2月28日
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