證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2020-008
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河南神火煤電股份有限公司2020年第一次臨時股東大會召集方案已經董事會第七屆二十三次會議審議通過，現將有關事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：公司2020年第一次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司第七屆董事會。公司2020年第一次臨時股東大會召集方案已經董事會第七屆二十三次會議審議通過。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年3月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年3月10日9:15-15:00。
5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2020年3月5日（星期四）
7、會議出席對象
（1）於股權登記日2020年3月5日（星期四）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：河南省永城市東城區光明路公司本部四樓會議室。
二、會議審議事項
備註：
1、上述提案的具體內容詳見公司2020年2月24日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《公司2018年度非公開發行股票預案（修訂稿）》（公告編號：2020-006）。
2、全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
3、上述提案均為特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
三、提案編碼
四、會議登記等事項
1、現場股東大會會議登記方法
登記方式：現場登記
登記地點：河南省永城市東城區光明路公司辦公樓四樓會議室
出席會議的股東請持本人的身份證明、股東賬戶卡以及證券公司出具的持股證明；股東代理人應持股東授權委託書、股東賬戶卡及本人的身份證明；法人股東應持有股東賬戶卡、營業執照複印件、法定代表人證明書、法定代表人的授權委託書及本人的身份證明。
2、會議聯繫方式
聯繫地址：河南省永城市東城區光明路
聯繫人：李元勳 肖 雷
聯繫電話：0370-5982722 5982466
傳真：0370-5180086
電子郵箱：[email protected]
3、會議費用：會議為期半天，與會人員食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
（一）網絡投票的程序
1、投票代碼：360933
2、投票簡稱：神火投票
3、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
（二）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
六、備查文件
公司董事會第七屆二十三次會議決議。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司董事會
2020年2月24日
附件：
茲委託 先生（女士）代表我單位（個人）出席河南神火煤電股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人名稱：
委託人賬戶：
委託人持有股份的性質：
委託人持有股數：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
授權範圍和對每一審議事項的表決意見：
委託日期：2020年 月 日，授權委託有效期限：
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