證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫藥 公告編號：2020-012
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
瑞康醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“瑞康醫藥”）第四屆董事會第四次會議通知於2020年2月18日以書面形式發出，2020年2月21日上午在煙臺市機場路326號公司四樓會議室以通訊表決的方式召開。會議由董事長韓旭先生主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監事列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。本次會議經有效表決，形成如下決議：
一、審議通過《關於選舉獨立董事的議案》
董事會於近日收到公司獨立董事權玉華女士的書面辭職報告，鑑於權玉華女士的辭職將使公司董事會成員中獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名柳喜軍先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷見附件），並同時擔任董事會審計委員會召集人、戰略委員會、提名委員會委員及薪酬和考核委員會委員的職務。任期自公司2020年第二次臨時股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。權玉華女士的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。在此期間，權玉華女士將繼續履行其獨立董事職責。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關於參與杭州啟真未來創新股權投資合夥企業（有限合夥）
暨對外投資的議案》
公司擬參與專業投資機構浙商創投股份有限公司旗下的杭州啟真未來創新股權投資合夥企業（有限合夥）。具體內容詳見《關於參與杭州啟真未來創新股權投資合夥企業（有限合夥）暨對外投資的公告》，內容全文刊登於巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
三、審議通過《關於為全資及控股子公司提供擔保的議案》
為滿足全資及控股子公司的經營發展需求，降低財務成本，公司擬為全資及控股子公司向銀行申請綜合授信業務提供相應擔保。內容詳見《關於為全資及控股子公司提供擔保的公告》，獨立董事就此事項發表獨立意見，內容全文刊登於巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。
四、審議通過《關於提請召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》
公司擬定於2020年3月9日下午15時在公司四樓會議室召開2020年第二次臨時股東大會。具體內容詳見2020年2月22日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
特此公告。
備查文件：
經與會董事簽字的董事會決議。
深交所要求的其他文件。
瑞康醫藥集團股份有限公司
董 事 會
2020年2月22日
附件：
公司獨立董事候選人柳喜軍先生簡歷：
柳喜軍先生:煙臺市第十七屆人民代表大會常務委員會委員、高級會計師、註冊會計師、註冊資產評估師、土地評估師。歷任煙臺市財政局科員、煙臺乾聚會計師事務所部門經理、煙臺海達會計師事務所所長、山東新潮實業股份有限公司獨立董事，現任煙臺嘉信有限責任會計師事務所執行董事、總經理，山東嘉信安泰保險公估有限公司執行董事，煙臺市嘉信資產評估有限公司監事，山東魯億通智能電氣股份有限公司獨立董事，煙臺正海磁性材料股份有限公司獨立董事。
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