證券代碼：688198 證券簡稱：佰仁醫療 公告編號：2020-008
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（二）股東大會召開的地點：北京市昌平區科技園東區華昌路2號公司1樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
1、表決方式
會議採取現場及網絡方式投票表決，表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
2、召集及主持情況
會議由公司董事會召集，董事長金磊先生主持本次會議。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事會主席王東輝女士因其他工作原因未能參會；
3、董事會秘書程琪女士出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關於變更公司註冊資本、公司類型、修訂並辦理工商變更登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關於使用部分超募資金用於永久補充流動資金的議案》
3、議案名稱：《關於制定的議案》
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關於議案表決的有關情況說明
1、議案 1 屬於特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。
2、議案 2 對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：李冬梅、陶濤
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結果相關事宜符合相關法規和公司章程的規定，出席本次股東大會的人員資格和召集人資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
北京佰仁醫療科技股份有限公司董事會
2020年2月19日
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