證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2020-008
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第三十三次會議通知於2020年2月12日以電子郵件方式送達全體監事。會議於2020年2月17日以通訊方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席會議監事3名。本次會議由公司監事會主席宋雪山先生主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議並通過以下議案：
一、審議通過《關於全資子公司向銀行申請流動資金貸款及公司為其提供擔保的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
經審議，監事會認為：本次公司為全資子公司奇信（香港）股份有限公司向銀行申請流動資金貸款提供擔保事項是為了滿足海外經營發展的資金需求，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的正常經營。公司董事會審議上述議案的程序符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
具體內容詳見刊登於2020年2月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關於全資子公司向銀行申請流動資金貸款及公司為其提供擔保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
深圳市奇信集團股份有限公司
監事會
2020年2月17日
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