股票代碼：002737 股票簡稱：葵花葯業 公告編號：2020-009
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
葵花葯業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會議於2020年2月17日9時以通訊方式召開，本次會議通知及議案於2020年2月14日通過電子郵件形式發出。會議應參加表決董事九人，實際參加表決董事九人。本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規以及《公司章程》的規定，會議合法有效。
會議由董事長關玉秀女士召集，經與會董事通訊表決通過如下決議：
一、審議通過《關於子公司向銀行申請綜合授信額度並由公司提供擔保的議案》
本次申請銀行授信有利於滿足授信子公司生產經營的需要，符合公司及全體股東利益，被擔保人均為公司控股子公司，經營狀況良好，擔保的財務風險處於公司可控制範圍之內。
同意子公司向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣25,000萬元，並由公司在其授信額度內提供連帶責任擔保。詳情如下：
1.授信情況
2.為子公司提供擔保的情況
上述授信額度最終以各家銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視申請授信之子公司的實際經營情況需求決定。授信期限內，授信額度可循環使用。公司對子公司提供的擔保以實際發生額為準。
在授信、擔保額度及期限內，授權公司董事長或董事長指定的授權代理人全權代表子公司簽署上述綜合授信及有關擔保事項的各項法律文件（包括但不限於授信、借款、融資、擔保等有關的申請書、合同、協議等文件）。
獨立董事對本議案發表了獨立意見。
獨立董事意見、《葵花葯業集團股份有限公司關於子公司向銀行申請綜合授信額度並由公司提供擔保的公告》披露於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過。
備查文件：
1、《葵花葯業集團股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議》
2、獨立董事出具的獨立意見
特此公告。
葵花葯業集團股份有限公司
董事會
2020年2月17日
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