證券代碼：600012 證券簡稱：皖通高速 公告編號：2020-001
安徽皖通高速公路股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2020年2月4日
（二）股東大會召開的地點：安徽省合肥市望江西路 520 號本公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由本公司董事會召集，由董事會臨時召集人陳大峰先生主持，所審議之議案以記名投票方式表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、根據國家對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署要求，疫情期間不舉辦大規模集中現場會議，本次會議外地的董事、監事以視頻通訊方式參會。公司在任董事8人，現場出席3人，其中，董事陳大峰、許振、謝新宇出席了現場會議。董事楊旭東、杜漸和獨立董事江一帆、劉浩、姜軍以視頻通訊方式參會；
2、 公司在任監事3人，現場出席1人，其中，監事戴輝出席了現場會議，
監事陳玉萍和姜越以視頻通訊方式參會；
3、公司董事會秘書董匯慧及其他高級管理人員李會民、陳季平出席了會議；另外，本公司律師、會計師列席了本次會議。
二、 議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：選舉項小龍先生擔任本公司董事會執行董事，任期自獲選之日起至二O二O年八月十六日止。
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（三）關於議案表決的有關情況說明
議案 1已獲超過一半票數贊成，獲正式通過為普通決議案。本次會議無增加或變更議案之情況。上述議案之詳情可參閱本公司於2019年12月14日發出的相關公告和本公司於2020年1月18日發佈的《2020年第一次臨時股東大會會議資料》。上述公告和資料已在《上海證券報》、《中國證券報》及/或上海證券交易所網站、香港聯合交易所網站和本公司網站披露。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：安徽安泰達律師事務所
律師：潘平、劉彥錦
2、律師見證結論意見：
安徽皖通高速公路股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的通知、召集、召開、表決方式及決議內容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定，本次會議所形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 安徽皖通高速公路股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、 關於安徽皖通高速公路股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2020年2月4日
股票代碼：600012 股票簡稱：皖通高速 編號：臨2020-002
安徽皖通高速公路股份有限公司
第八屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於二Ｏ二Ｏ年二月四日（星期二）下午4:00以通訊方式召開第八屆董事會第十九次會議。
（二） 會議通知及會議材料於二Ｏ二Ｏ年一月十八日以電子郵件方式發送給各位董事、監事和高級管理人員。
（三） 會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。
（四）會議由董事項小龍先生主持，全體監事和高級管理人員列席了會議。
（五）本次會議的召集和召開符合《公司法》和本公司章程的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了通知中所列的全部事項。有關事項公告如下：
（一）審議通過《關於選舉公司董事長的議案》，選舉項小龍先生為本公司董事長。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（二）審議通過《關於委任本公司董事會戰略發展及投資委員會成員的議案》。
即時增補項小龍先生為本公司董事會戰略發展及投資委員會成員，並委任項小龍先生為該委員會主席。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（三）審議通過《關於捐款500萬支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的議案》。
為助力於新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，切實履行國有上市公司社會責任，董事會決定通過安徽省紅十字會向省及各市疫情防控工作應急指揮部捐款人民幣500萬元，用於支援抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
本次捐款事項還需提交公司股東大會審議批准。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事會
2020年2月4日
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