證券代碼：002537 證券簡稱：海聯金匯 公告編號：2020-023
海聯金匯科技股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會無否決或變更以往股東大會已通過決議的情況；
2、本次股東大會無新增議案情況；
3、本次股東大會審議的1、2項議案屬於股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的2/3以上通過，1、3項議案涉及到的關聯股東已迴避表決；
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會採用中小股東單獨計票。
二、召開會議的基本情況
1、股東大會的召集人:公司董事會。
2、會議召開的日期、時間:2020年2月10日下午14:00。
網絡投票時間為：2020年2月10日上午9：15至下午15：00。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年2月10日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年2月10日上午9:15至下午15:00。
3、會議表決方式:本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、現場會議召開地點:公司會議室(青島即墨區青威路1626號)。
5、現場會議的主持人:董事長劉國平女士。
6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規範性文件的規定。
三、會議出席情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共12名，代表股份621,072,355股，佔公司股份總數的49.9441%。
參加現場會議的股東或股東代理人共計3名，代表股份331,889,182股，佔公司股份總數的26.6892%。
通過網絡投票參加本次股東大會的股東共計9名，代表股份289,183,173股，佔公司股份總數的23.2549%。
出席現場會議的中小股東以及參加網絡投票的中小股東人數為9人，代表股份43,939,481股，佔公司股份總數的3.5334%。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份1,013,582股，佔公司股份總數0.0815%。
通過網絡投票的股東8人，代表股份42,925,899股，佔公司股份總數3.4519%。
經核查，不存在既參加網絡投票又參加現場投票的股東。
公司的董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師列席了本次會議。
四、議案的審議和表決情況
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，分別審議通過了：
1、審議通過了《關於回購註銷不符合激勵條件激勵對象的限制性股票並終止實施2018年限制性股票激勵計劃暨回購註銷已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的議案》；
表決結果：同意621,072,055股，佔出席會議有表決權股份總數的99.99995%；反對300股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00005%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議有表決權股份總數的0.00000%。
其中，中小股東表決結果：同意43,939,181股，佔出席會議中小股東所持股份的99.99932%；反對300股，佔出席會議中小股東所持股份的0.00068%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.00000%。
2、審議通過了《關於修訂公司〈章程〉的議案》；
表決結果：同意621,031,155股，佔出席會議有表決權股份總數的99.99337%；反對41,100股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00662%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議有表決權股份總數的0.00001%。
其中，中小股東表決結果：同意43,898,281股，佔出席會議中小股東所持股份的99.90623%；反對41,100股，佔出席會議中小股東所持股份的0.09354%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.00023%。
3、審議通過了《關於公司全資子公司與中國銀聯股份有限公司日常關聯交易的議案》。
表決結果：同意621,072,055股，佔出席會議有表決權股份總數的99.99995%；反對300股，佔出席會議有表決權股份總數的0.00005%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議有表決權股份總數的0.00000%。
其中，中小股東表決結果：同意43,939,181股，佔出席會議中小股東所持股份的99.99932%；反對300股，佔出席會議中小股東所持股份的0.00068%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.00000%。
五、律師出具的法律意見
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規和《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會未發生股東提出臨時提案的情形；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
六、備查文件
1、《海聯金匯科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》；
2、上海仁盈律師事務所出具的《關於海聯金匯科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
海聯金匯科技股份有限公司董事會
2020年2月10日
證券代碼：002537 證券簡稱：海聯金匯 公告編號：2020-024
海聯金匯科技股份有限公司關於回購註銷全部已授予但尚未解除限售限制性股票減少註冊資本的債權人通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海聯金匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月13日召開的第四屆董事會第十次（臨時）會議、2020年2月10日召開的2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於回購註銷不符合激勵條件激勵對象的限制性股票並終止實施2018年限制性股票激勵計劃暨回購註銷已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的議案》，公司擬回購註銷已授予但尚未解除限售的570萬股限制性股票，具體內容詳見公司2020年1月14日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於回購註銷不符合激勵條件激勵對象的限制性股票並終止實施2018年限制性股票激勵計劃暨回購註銷已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（ 公告編號：2020-010）。
上述限制性股票回購註銷完成後，公司股份總數將由124,353.5239萬股變更為123,783.5239萬股，公司註冊資本將由人民幣124,353.5239萬元變更為123,783.5239萬元。
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》等相關法律法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保，債權人未在規定期限內行使上述權利的，公司將按照法定程序繼續實施本次註銷和減少註冊資本事宜。債權人如果提出要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》的規定，向公司提出書面要求，並隨附相關證明文件。債權人如逾期未向公司申報上述要求，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。
債權人可採用信函或傳真的方式申報，具體方式如下：
1、申報時間：
2020年2月11日至2020年3月26日，每日8:30-11:30, 13:30-17:00；
2、申報地點及申報材料送達地點：青島市即墨區青威路1626號
聯繫人：王玉林
郵政編碼：266200
聯繫電話：0532-89066166
傳真號碼：0532-89066196
電子郵箱：[email protected]
3、申報所需材料
公司債權人可持證明債權債務關係存在的合同、協議及其他憑證的原件及複印件到公司申報債權。
債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及複印件、法定代表人身份證明文件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委託書和代理人有效身份證件的原件及複印件。
債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及複印件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委託書和代理人有效身份證件的原件及複印
件。
4、其它：
（1）以郵寄方式申報的，申報日期以寄出郵戳日為準；
（2）以傳真或郵件方式申報的，申報日期以公司相應系統收到文件日為準，請註明“申報債權”字樣。
特此公告。
海聯金匯科技股份有限公司
董事會
2020年2月10日
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