證券代碼：600393 證券簡稱：粵泰股份 編號：臨2020-010號
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣州粵泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十一次會議通知於2020年1月30日以傳真或電郵的方式向各董事發出，2020年2月10日下午公司2020年第二次臨時股東大會後公司第九屆董事會第二十一次會議在以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應參加表決的董事九名，實參加九名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了如下議案：
一、《廣州粵泰集團股份有限公司第九屆董事會關於專門委員會委員組成的議案》；
鑑於範志強先生、張曉峰先生已經公司2020年第二次臨時股東大會選舉通過當選為公司第九屆董事會增補董事及獨立董事。根據中國證監會發布的《上市公司治理準則》和《公司章程》的規定，董事會決定對公司第九屆董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及關聯交易控制委員會委員組成調整如下：
1、董事長楊樹坪先生、董事蘇巧女士、獨立董事張曉峰先生、李非先生、王朋先生為董事會戰略委員會委員，其中董事長楊樹坪先生為主任委員。
2、董事長楊樹坪先生、董事蘇巧女士、獨立董事張曉峰先生、李非先生、王朋先生為董事會提名委員會委員，其中獨立董事李非先生為主任委員。
3、副董事長楊樹葵先生、董事範志強先生、獨立董事張曉峰先生、李非先生、王朋先生為董事會薪酬與考核委員會委員，其中王朋先生為主任委員。
4、董事何志華先生、董事梁文才先生、獨立董事張曉峰先生、李非先生、王朋先生為董事會審計委員會委員，其中張曉峰先生為主任委員。
5、董事梁文才先生、董事何志華先生、獨立董事張曉峰先生、李非先生、王朋先生為董事會關聯交易控制委員會委員，其中張曉峰先生為主任委員。
二、《廣州粵泰集團股份有限公司第九屆董事會關於聘任副總裁的議案》。
根據董事長楊樹坪先生的提名，經董事會提名委員會對劉大成先生的任職審核，公司董事會決定聘任劉大成先生為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
三、《關於調整公司總部職能部門設置的議案》
根據公司經營發展的需要，決定將公司總部的職能部門調整為：1、總裁辦，2、運營管理中心，3、產品研發與質量控制中心，4、成本控制中心，5、融資中心，6、證券與投資者關係管理中心，7、財務管理中心，8、審計監察中心，9、行政人事中心。
特此公告。
廣州粵泰集團股份有限公司董事會
二O二O年二月十一日
閱讀更多 證券日報 的文章
