瑞士金融市場監管局（FINMA）於2月7日通過了一項反洗錢規定。由於存在額外的風險，未識別的加密貨幣交易的門檻從5,000瑞士法郎降至1,000瑞士法郎（約合1,020美元）。
該規定是在新的《金融服務法》和《金融機構法》於1月1日生效之後頒佈的。FINMA針對這些法案引入了修訂後的條例，並將就後續法規進行磋商，直至4月9日。 。
新規定的主要變化之一是，自2019年6月起，金融行動特別工作組（FTF）或FATF的指令對瑞士國家法規進行了規範化。國際組織對身份不明的加密貨幣交換業務規定最高交易限額為1,000美元。
所有涉及加密貨幣的金融提供商都必須收集任何發起金額超過1000美元的交易的數據。該信息必須定期提交給當局進行審查。
該倡議是推動更嚴格的反洗錢法規的全球趨勢的一部分。據其新聞稿稱，通過執行該指令，FINMA在加密貨幣交易中“意識到了洗錢風險的增加”。
歐盟還實施了今年生效的第五反洗錢指令（5AMLD）。新規定專門針對某些類型的加密貨幣交易，特別是要求嚴格的客戶信息報告。
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