證券代碼：002001 證券簡稱：新和成 公告編號：2020-003
浙江新和成股份有限公司
第七屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江新和成股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十次會議於2020年2月2日以電子郵件方式發出會議通知，於2020年2月6日以通訊表決的方式召開。應參加表決的董事11名，實際參加表決的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議經表決形成決議如下：
一、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於對外捐贈的議案》。
為積極支持抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情，公司及全資子公司向浙江、山東與黑龍江的公益性社會組織合計捐贈現金1,000萬元用於支持抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司
董 事 會
2020年2月7日
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