本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年2月5日
(二) 股東大會召開的地點：廣東省深圳市福田區泰然四路29號天安數碼城創新科技廣場A座19樓1號會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長夏國新先生主持。大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事胡詠梅及獨立董事楊金純、周小雄、柳木華因工作安排未能出席本次股東大會；
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事會主席歐伯煉、監事丁天鵬因工作安排未能出席本次股東大會；
3、 公司董事會秘書藍地出席會議；公司全部高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關於百秋網絡創始股東及其一致行動人增資百秋網絡股份暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、 議案名稱：關於紅杉資本增資並認購百秋網絡股份的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、 議案名稱：關於轉讓百秋網絡部分股份的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、 議案名稱：關於變更會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三) 關於議案表決的有關情況說明
第1-3項議案為特別決議議案，上述議案已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（深圳）律師事務所
律師：武嘉欣、陳元婕
2、 律師見證結論意見：
綜上所述，本所認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 《深圳歌力思服飾股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》；
2、 《北京市中倫（深圳）律師事務所關於深圳歌力思服飾股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
深圳歌力思服飾股份有限公司
2020年2月6日
閱讀更多 中國證券報 的文章
