本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
一、 原股東大會有關情況
1. 原股東大會的類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
2. 原股東大會召開日期：2020年2月6日
3. 原股東大會股權登記日
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二、 股東大會延期原因
根據《遼寧省人民政府辦公廳關於延遲企業復工和學校開學的通知》（遼政辦明電【2020】6號）的有關要求，公司已決定延遲至2月10日復工。為加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效控制疫情傳播，阻斷傳染源，保障股東及員工生命和身體健康，公司董事會決定延期召開2020年第一次臨時股東大會。
三、 延期後股東大會的有關情況
1. 延期後的現場會議的日期、時間
2. 延期後的網絡投票起止日期和投票時間
至2020年2月13日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3. 延期召開的股東大會股權登記日不變，其他相關事項參照公司2020年1月17日刊登的公告（公告編號:2020-006）。
四、其他事項
2、登記地點：遼寧省丹東市振興區鴨綠江大街889號。
聯繫電話：0415－4146825
傳 真：0415－4142821
3、參會股東住宿及交通費用自理，參會股東請提前半小時到達會議現場。
遼寧曙光汽車集團股份有限公司董事會
2020年2月3日
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