本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：基於近期新型肺炎疫情影響，建議各位股東儘量通過網絡投票方式參加本次股東大會。出席現場會議的各位股東請務必正確佩戴口罩；為進一步做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，公司將按照安徽省《關於進一步做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》的規定，落實安徽省、合肥市疫情防控工作的要求，對出席現場會議的各位股東及相關人員進行體溫測量並登記。
長虹美菱股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2020年1月21日在《證券時報》、《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》。根據中國證監會《關於加強社會公眾股股東權益保護若干規定》及《公司章程》等有關規定，現將召開本次股東大會有關事宜提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會
（二）本次股東大會的召開時間
1.現場會議召開時間為：2020年2月11日（星期二）下午13:30開始
2.網絡投票時間為：2020年2月11日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年2月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年2月11日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
（三）A股股權登記日/B股最後交易日：2020年2月3日（星期一），其中，B股股東應在2020年2月3日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。
（四）現場會議召開地點：合肥市經濟技術開發區蓮花路2163號行政中心一號會議室。
（五）會議召集人：公司董事會。本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。
（六）召開方式：本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（七）投票規則：股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重複投票。具體規則為：同一股東通過深圳證券交易所交易系統、互聯網投票系統和現場投票輔助系統中任意兩種以上方式重複投票的，以第一次有效投票結果為準。
（八）本次股東大會出席對象
1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，本次股東大會的A股股權登記日/B股最後交易日為2020年2月3日。於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.公司董事、監事和高級管理人員；
3.公司聘請的律師；
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
（一）提案名稱
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對上述提案，公司將對中小投資者的表決單獨計票並披露。中小投資者，是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
（二）披露情況
上述第1-2項提案詳見本公司2020年1月21日刊登在《證券時報》《中國證券報》《香港商報》及巨潮資訊網上的第九屆董事會第三十五次會議決議公告。
（三）特別強調事項
公司股東既可參與現場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票。
三、提案編碼
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股東大會對多項議案設置“總議案”（總議案中不包含累積投票提案，累積投票提案需另外填報選舉票數），對應的議案編碼為100，議案編碼1.00代表議案1，議案編碼2.00代表議案2，以此類推。
四、本次股東大會現場會議的登記方法
（一）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
（二）登記時間：2020年2月10日（星期一）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登記地點：合肥市經濟技術開發區蓮花路2163號行政中心二樓董事會秘書室。
（四）會議登記辦法：參加本次會議的非法人股東，2020年2月10日持股東賬戶卡及個人身份證辦理登記手續，委託代理人出席會議的應持代理人身份證、授權委託書、委託人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續。法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件、法定代表人身份證明及本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持委託人身份證、代理人身份證、營業執照複印件、法定代表人身份證明、授權委託書和股東賬戶卡辦理登記手續。（授權委託書樣式詳見附件2）
（五）會議聯繫方式
1.公司地址：合肥市經濟技術開發區蓮花路2163號
2.郵政編碼：230601
3.電話：0551-62219021
4.傳真：0551-62219021
5.聯繫人：朱文傑、黃輝
6.電子郵箱：[email protected]
（六）會議費用：出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。
（七）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。（網絡投票的相關事宜具體說明詳見附件1）
六、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第九屆董事會第三十五次會議決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
長虹美菱股份有限公司 董事會
二〇二〇年二月四日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360521”，投票簡稱為“美菱投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年2月11日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2020年2月11日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
四、網絡投票其他注意事項
股東通過網絡投票系統對股東大會任一議案進行一次以上有效投票的，視為該股東出席股東大會，按該股東所持相同類別股份數量計入出席股東大會股東所持表決權總數。對於該股東未表決或不符合本細則要求投票的議案，該股東所持表決權數按照棄權計算。
授 權 委 託 書
茲授權委託 先生/女士代表本公司/本人出席於2020年2月11日召開的長虹美菱股份有限公司2020年第二次臨時股東大會，並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）承擔。（說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權。如同一議案在贊成和反對都打√，視為廢票）
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委託人（簽名或蓋章）： 受託人（簽名或蓋章）：
委託人證件號碼： 受託人證件號碼：
委託人股東賬號：
委託人持有股份性質和數量：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
注：法人股東須加蓋公章，授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。
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