股票代碼：000663 股票簡稱：永安林業 編號：2019-074
福建省永安林業（集團）股份有限公司
關於公司獨立董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福建省永安林業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事會於2019年12月5日收到公司獨立董事潘越女士的書面辭職報告。因個人原因，潘越女士申請辭去公司獨立董事、董事會審計委員會委員（主任委員）、戰略發展委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員職務，辭職後不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，潘越女士未持有公司股份。
潘越女士辭職將導致公司獨立董事中沒有會計專業人士，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關規定，潘越女士將繼續履行獨立董事及其在董事會專門委員會中的相關職責，至公司股東大會選舉產生新任獨立董事止。
公司董事會對潘越女士在擔任公司獨立董事期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
福建省永安林業（集團）股份有限公司董事會
2019年12月7日
股票代碼：000663 股票簡稱：永安林業 編號：2019-075
福建省永安林業（集團）股份有限公司
關於持股5%以上股東被動減持的進展公告
福建省永安林業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月2日、6日、12日、21日，12月3日刊登了《關於持股5%以上股東被動減持暨後續可能繼續被動減持的提示性公告》、《關於持股5%以上股東被動減持的進展公告》，公司持股5%以上股東蘇加旭及其一致行動人福建省固鑫投資有限公司（以下簡稱“固鑫投資”） 質押給興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”）的公司股份因涉及違約，被興業證券實施違約處置強制平倉，其中，蘇加旭於2019年10月30日至11月29日被動減持股份2,280,750股，固鑫投資於2019年10月29日被動減持股份410,000股。
公司於2019年12月6日再次收到興業證券股份有限公司廈門分公司的《告知函》，興業證券於2019年12月4日、5日通過證券交易所集中競價方式繼續減持蘇加旭、固鑫投資名下的股份合計676,089股，佔公司總股本0.2%,後續存在可能繼續減持的情形。現將相關情況公告如下：
一、本次被動減持情況
■
1、股東本次被動減持基本情況
2、股東本次被動減持前後持股情況
■
二、 其他有關說明
1、公司未能獲得蘇加旭先生關於本次被動減持股份情況的說明。
2、蘇加旭、固鑫投資不是公司控股股東、實際控制人，本次被動減持，不會影響公司的治理結構和持續經營，不會導致公司控制權發生變更。
3、本次減持為興業證券強制平倉出售公司股票，蘇加旭、固鑫投資不存在利用內幕信息進行股票交易的行為。
4、本次被動減持後存在可能繼續被動減持、減持時間、減持價格等的不確定性。公司將持續關注相關進展情況，並按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。
三 、 備查文件
興業證券股份有限公司出具的《告知函》。
證券代碼：000663 證券簡稱：永安林業 公告編號：2019-076
福建省永安林業（集團）股份有限公司
2019年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月6日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年12月5日下午3:00至2019年12月6日下午3:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：福建省永安市燕江東路819號公司五樓會議室
3、召開方式：採取現場表決與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長吳景賢先生
6、本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定。
7、會議的出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東13人，代表股份175,302,756股，占上市公司總股份的52.0675％。其中：通過現場投票的股東5人，代表股份81,806,496股，占上市公司總股份的24.2977％。通過網絡投票的股東8人，代表股份93,496,260股，占上市公司總股份的27.7697％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東8人，代表股份35,242,691股，占上市公司總股份的10.4676％。其中：通過現場投票的股東2人，代表股份137,124股，占上市公司總股份的0.0407％。通過網絡投票的股東6人，代表股份35,105,567股，占上市公司總股份的10.4269％。
8、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，表決通過以下議案：
議案1.00關於為福建森源傢俱有限公司向中國民生銀行股份有限公司泉州南安支行申請的綜合授信提供擔保的議案
總表決情況：
同意175,171,956股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9254％；反對130,800股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0746％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意35,111,891股，佔出席會議中小股東所持股份的99.6289％；反對130,800股，佔出席會議中小股東所持股份的0.3711％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
議案2.00關於為福建森源傢俱有限公司向中信銀行股份有限公司申請的綜合授信提供擔保的議案
議案3.00關於為福建森源傢俱有限公司向泉州銀行股份有限公司南安洪瀨支行申請的綜合授信提供擔保的議案
議案4.00關於為福建森源傢俱有限公司向中國銀行股份有限公司南安支行申請的續貸（可用於借新還舊）提供擔保的議案
總表決情況：
同意175,172,756股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9258％；反對130,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0742％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意35,112,691股，佔出席會議中小股東所持股份的99.6311％；反對130,000股，佔出席會議中小股東所持股份的0.3689％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：本議案獲得通過。
議案5.00關於為廣東森源蒙瑪實業有限公司向平安銀行股份有限公司泉州分行申請授信並提供擔保的議案
議案6.00關於為福建永安市森源傢俱有限公司向泉州銀行股份有限公司南安洪瀨支行申請的綜合授信提供擔保的議案
議案7.00關於為福建永安市森源傢俱有限公司向興業銀行股份有限公司永安支行申請的綜合授信提供擔保的議案
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：福建君立律師事務所
2、律師姓名：江日華、薛玢頁
3、結論性意見：福建省永安林業（集團）股份有限公司2019 年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1．經與會董事簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2．法律意見書。
特此公告！
福建省永安林業(集團)股份有限公司董事會
2019年12月7日
閱讀更多 中國證券報 的文章
