證券代碼：600546 證券簡稱：山煤國際 公告編號：臨2019-076號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：
2019年第六次臨時股東大會
2.股東大會召開日期：2019年12月12日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：山西煤炭進出口集團有限公司
2.提案程序說明
公司已於2019年11月27日公告了股東大會召開通知，單獨持有60.43%股份的股東山西煤炭進出口集團有限公司，在2019年11月29日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
《關於公司使用自有閒置資金購買理財產品的議案》
為提高資金使用效率，充分利用公司短期閒置資金，增加公司投資收益，在保證正常經營及確保資金安全的前提下，公司擬使用不超過20億元人民幣自有閒置資金購買安全性高、流動性好、風險可控的理財產品。
三、除了上述增加臨時提案外，於2019年11月27日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：太原市長風街115號世紀廣場B座21層會議室
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2019年12月12日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1已經2019年11月26日公司第七屆董事會第十次會議審議通過，議案2已經2019年12月2日公司第七屆董事會第十一次會議和第七屆監事會第七次會議審議通過，相關內容詳見公司於2019年11月27日、2019年12月3日刊載在《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站的公告。
2、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
特此公告。
山煤國際能源集團股份有限公司董事會
2019年12月2日
報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
山煤國際能源集團股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年12月12日召開的貴公司2019年第六次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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