證券代碼：603887 證券簡稱：城地股份 公告編號：2019-080
上海城地建設股份有限公司
關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
限制性股票回購數量：39,200股
限制性股票回購價格：12.20元/股
上海城地建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月29日召開了第三屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，公司董事會一致同意將已不符合激勵條件的2名激勵對象已獲授的限制性股票39,200股進行回購註銷，現將相關事項公告如下：
一、回購註銷部分限制性股票的原因
根據公司《2017年限制性股票激勵計劃》之“第十二章/二（二）離職 當激勵對象非因工傷喪失勞動能力而離職時，董事會可以決定對激勵對象根據本計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，並由公司回購註銷。”。
由於原限制性股票激勵對象中張建峰、張維現2人因個人原因已離職，已不符合公司本激勵計劃中有關激勵對象的規定，公司董事會審議決定回購註銷張建峰、張維現已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票，合計39,200股。
二、公司本次回購註銷部分限制性股票的回購數量、價格和其它說明
1、回購數量、回購價格
2018年6月，公司2017年度利潤分配方案實施完畢（向全體股東每10股派發現金股利2元（含稅），並以資本公積金每10股轉增4股），根據《2017限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票數量由490萬股變更為686萬股，授予價格調整為12.20元/股。
根據公司《2017年限制性股票激勵計劃》之“第十四章/一（一）公司解除與激勵對象勞動關係的，回購價格為授予價格。”
綜上，本次回購註銷的限制性股票共計39,200股，回購價格為12.20元/股，回購價款總計人民幣478,240.00元。
2、回購程序
根據公司於2017年7月26日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司董事會就決定實施本次回購註銷的相關事宜，已取得公司股東大會合法授權。公司董事會將根據股東大會的授權，辦理上述回購註銷、減少註冊資本等各項必需事宜。
三、預計本次回購前後公司股權結構的變動情況表
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注：非公開發行股份完成後公司尚未辦理關於註冊資本變更的手續。
公司於2019年11月7日完成了非公開發行股份的登記事項，並於2019年11月11日公告了本次股份上市及股本變動情況。本次新增股份為11,019,928股，新股上市後，公司總股本變為268,310,822股；實施回購註銷上述激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票39,200股後，公司註冊資本將隨之發生變動，總股本變更268,271,622股，公司註冊資本變更為 268,271,622元人民幣。
四、對公司業績的影響
本次回購註銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。
五、獨立董事意見
基於原限制性股票激勵對象中張建峰、張維現2人因個人原因已離職，根據公司《2017年限制性股票激勵計劃》之“第十二章/二（二）離職 當激勵對象非因工傷喪失勞動能力而離職時，董事會可以決定對激勵對象根據本計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，並由公司回購註銷。”
上述二人已不符合公司激勵計劃中有關規定，公司董事會對其已獲授但尚未解鎖的限制性股票予以回購註銷。作為公司獨立董事，我們一致同意對此部分股份按照公司《2017年限制性股票激勵計劃》中對回購事項的規定實施回購註銷。並同意將該議案提交股東大會審議。
六、監事會意見
經核查，監事會認為：原激勵對象張建峰、張維現2人因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，對其已獲授但尚未解鎖的共計39,200股限制性股票應予以回購註銷。本次回購註銷事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2017年限制性股票激勵計劃》的規定，審議程序合法、合規，未損害公司及中小股東的利益。因此，我們同意公司本次回購註銷部分限制性股票事宜。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十四次會議決議。
2、獨立董事對第三屆董事會第十四次會議相關事宜的獨立意見；
3、第三屆監事會第十四次會議決議；
特此公告。
上海城地建設股份有限公司
董事會
2019年12月2日
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