2019年11月20日上午，浙江杭州拱墅公安分局召開新聞通報會，通報了一起洗錢案。這是杭州市破獲的首例非法集資洗錢案。據悉，杭州騰信堂投資管理有限公司法定代表人朱麗麗，捲款10億跑路，名下擁有23套房產，扣押涉案資金達2900多萬元。該案件受到極大關注，不僅由於涉案金額巨大，還由於該案件主犯“金融才女”“美女總裁”的頭銜。
事實上，這位“金融才女”只有高中學歷，從16歲起就開始打工，賣過服裝，推銷過鍋爐，當過證券公司業務員。據媒體報道，2000年至2010年間，她先後接觸了期貨和黃金市場，2010年，她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司，以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。
根據公開信息，騰信堂曾獲得過“中國互聯網誠信示範企業”、“中國卓越品牌風雲榜”、“中國金融行業綜合實力百強企業”等一系列榮譽。2017年，朱麗麗還曾聲稱要打造一個“全球金融業的航空母艦”，並表示滕信堂已與一大批國際金融企業建立了密切的合作關係，公司規模要拓展到全國乃至全球各地。但僅僅一年後，這一“宏偉藍圖”徹底崩盤。
2018年7月13日，騰信堂出現兌付危機爆雷，拱墅公安對此立案偵查，此後朱麗麗失聯。經拱墅區人民檢察院審查查明，在未經金融等監管部門批准的情況下，騰信堂公司自2013年11月開始，以年化收益率11%-20%為誘餌，採用招攬的業務員“線下”拉客戶投資外匯理財的方式向社會不特定對象公開集資，非法集資款總額達14.49億餘元，涉及投資人達1899人。後續調查發現，“騰信堂”的外匯交易記錄均為偽造。
2019年1月初，拱墅警方在泰國發現朱麗麗蹤跡。1月7日，在中國駐泰國大使館和泰國執法部的支持協助，公安部獵狐行動辦公室直接指揮下，朱麗麗在泰國曼谷一處繁華地段的住宅公寓內落網，結束了長達半年的逃亡生活。1月16日，朱麗麗身著睡衣被押解回國。
該案件還牽扯出來一件1億元的洗錢大案。李某、雷某等人曾通過同櫃取存和實際取現方式協助朱麗麗轉移一億餘元非法集資款。經統計，雷某轉移犯罪所得共計人民幣6362餘萬元，李某轉移犯罪所得共計人民幣3281餘萬元。2019年11月19日，拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣360萬元，判處李某有期徒刑三年，並處罰金人民幣170萬元。
在杭州時，朱麗麗過著極其奢侈的生活。她的飲食起居有助理和廚師照顧，平時出門都要帶著保鏢，出行主要乘坐價值300多萬的喬治·巴頓越野車和100多萬的奔馳轎車，還曾花費數千萬在杭州主城區購置豪宅。而在泰國曼谷逃亡的半年時間裡，她過得相當窘迫。由於是偷偷入境，她平時白天都躲在租來的公寓裡，晚上才敢出門步行去附近的超市買一些生活必需品，從國內帶去的藥吃完了，也不敢在外買藥。
警方表示，朱麗麗具有極強的反偵查能力，在經營騰信堂時，她就多次使用員工及其親屬的個人賬戶進行轉賬，並不停地更換員工，給偵查帶來了極大的難度。在泰國曼谷時，朱麗麗還購買了10多部手機，隔一段時間就換一部，以免被查到。據瞭解，浙江省公安廳曾經對她發起懸賞，懸賞金額高達10萬元。
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