挖貝網 11月29日，近日中光防雷（300414）第三屆董事會、第三屆監事會任期屆滿，公司於2019年11月28日召開了2019年第二次臨時股東大會，審議通過了公司董事會、監事會換屆選舉等相關議案。同日，公司分別召開第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議，審議通過了選舉董事長、聘任高級管理人員、選舉監事會主席等相關議案。根據相關決議，具體人員組成如下：
公司第四屆董事會成員：
非獨立董事：王雪穎（董事長）、夏從年、周輝、魏軍鋒、雷成勇、許慧民
獨立董事：汪學剛、金智、黃興旺
公司第四屆監事會成員：
職工代表監事：何劍平
股東代表監事：羅航宇（監事會主席）、陶興榮
公司高級管理人員：
總經理：王雪穎
董事會秘書、副總經理：周輝
副總經理：楊國華、鄧小林、李旭斌
財務總監：汪建華
根據上述會議決議,部分董事、監事及高級管理人員離任情況具體如下：
公司董事任期屆滿離任情況：
原第三屆董事會成員朱成、獨立董事文岐業屆滿離任，離任後朱成仍將繼續擔任公司其他職務，文岐業不再擔任公司任何職務。
截至本公告披露日，朱成直接持有公司股份169,500股，佔公司總股本的0.05%；文岐業未持有公司股份。
公司監事任期屆滿離任情況：
原第三屆監事會成員王建、職工代表監事王士龍屆滿離任，離任后王士龍仍將繼續擔任公司其他職務，王建不再擔任公司任何職務。
截至本公告披露日，王士龍直接持有公司股份42,750股，佔公司總股本的0.01%；王建未持有公司股份。
公司高級管理人員任期屆滿離任情況；
原高級管理人員許慧民、馬文勇不再擔任公司副總經理職務，許慧民將擔任公司第四屆董事會董事及公司其他職務，馬文勇不再擔任公司任何職務。
截至本公告披露日，許慧民直接持有公司股份160,312股，佔公司總股本的0.05%；馬文勇未持有公司股份。
公司2019年第三季度報告顯示，2019年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤為4353.31萬元，比上年同期增長32.98%。
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