證券代碼：603006 證券簡稱：聯明股份 公告編號：2019-036
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海聯明機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董事徐斌先生遞交的書面辭職報告。徐斌先生因個人原因申請辭去公司第四屆董事及董事會下設薪酬與考核委員會委員職務。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海聯明機械股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，徐斌先生辭去董事職務不會導致公司董事會人數低於法定最低人數，其辭職報告自送達董事會之日起生效。
徐斌先生辭去上述職務後，不再擔任公司任何職務。公司及董事會對徐斌先生任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。
公司於2019年11月27日召開第四屆董事會第十七次會議，審議並通過了《關於上海聯明機械股份有限公司變更部分董事的議案》，同意提名宋力先生（簡歷附後）為公司第四屆董事會非獨立董事、董事會薪酬與考核委員會委員候選人，任期自公司2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿時止。
公司獨立董事對上述聘任事項發表了獨立意見，認為：公司變更董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規及相關規定。我們同意將公司第四屆董事會非獨立董事候選人宋力先生提請公司股東大會審議。
本議案尚需公司2019年第一次臨時股東大會審議通過。
特此公告。
上海聯明機械股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月二十七日
附件：宋力簡歷
宋力先生，1977年出生，管理學碩士。歷任聯眾包裝設計（上海）有限公司項目主管，上海聯明投資發展有限公司副總經理，上海聯明新和建築工程有限公司總經理，上海聯明投資集團置業有限公司總經理，上海東綠置業有限公司總經理。現任上海聯明投資集團有限公司董事、常務副總裁，上海聯明保安服務股份有限公司董事長，上海曹路生態旅遊有限公司執行董事、總經理，上海聯明新和建築工程有限公司執行董事，上海聯明職業技能培訓中心董事長，煙臺聯明眾馳機械有限公司董事，上海俊捷信息技術有限公司監事，上海聯明投資集團置業有限公司監事。
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