證券代碼：002701 證券簡稱：奧瑞金 （奧瑞）2019－臨091號
奧瑞金科技股份有限公司
關於第三屆董事會2019年第九次會議決議的公告
奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
奧瑞金科技股份有限公司第三屆董事會2019年第九次會議通知於2019年11月11日發出，於2019年11月18日在北京市朝陽區建外大街永安裡8號華彬大廈6層會議室以通訊方式召開。會議應參加董事9名，實際參加董事9名，公司部分高級管理人員列席了本次會議，公司董事長周雲傑先生主持本次會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《奧瑞金科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
全體董事審議，通過了下列事項：
（一）審議通過《關於質押控股子公司股權的議案》。
經審議，同意公司將所持有的控股子公司波爾亞太（佛山）金屬容器有限公司100%股權、波爾亞太（北京）金屬容器有限公司100%股權、波爾亞太（青島）金屬容器有限公司100%股權及波爾亞太（湖北）金屬容器有限公司95.69%股權質押給上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行，並授權法定代表人周雲傑先生或其授權的授權代表人代表公司簽署相關法律文件及辦理相關股權質押登記手續。
公司獨立董事發表了表示同意的獨立意見。
表決結果：同意票數9，反對票數0，棄權票數0。
《關於控股子公司股權質押的公告》與本決議同日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。獨立董事意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
（一）奧瑞金科技股份有限公司第三屆董事會2019年第九次會議決議；
（二）獨立董事對相關事項發表的獨立意見。
特此公告。
奧瑞金科技股份有限公司
董事會
2019年11月19日
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