抓獲頂層及各層級詐騙嫌疑人17人，收繳了大量偽造國家機關公文、虛假證件、涉案手機、涉案銀行卡、車輛等作案工具，查繳涉案資金180餘萬元，批准逮捕王某等犯罪嫌疑人16人，這究竟是一起什麼案件？
（本文轉自防騙大數據：FPData）
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題圖：抓捕現場
核查線索 開展偵查
8月6日，大悟警方接到上級公安機關轉交的關於王某（女，原籍大悟）涉嫌民族資產解凍類犯罪線索。大悟警方迅速抽調精幹警力，組成專案組對王某涉嫌民族資產解凍類詐騙案進行專案偵查。
經查發現：2016年至今，犯罪嫌疑人王某、聶某、陳某、向某、李某等11人先後多次糾集在一起參加“中國商業經濟學會精準扶貧工作委員會”“健康中國2030”“特質卡”等各種民族大業解凍類詐騙案項目。
什麼是民族資產解凍？
民族資產解凍是一種藉助互聯網傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，嚴重侵害人民群眾財產安全，損害政府公信力，擾亂社會經濟秩序，影響社會安定。
組織結構嚴密 誘騙群眾入會
2018年8月18日，犯罪嫌疑人王某參與闞某、張某組織成立的“中國商業經濟學會精準扶貧工作委員會”，後任命自己為“商業學會”副會長，並以高額回報分成拉攏多次參與“民族大業項目”的犯罪嫌疑人陳某、李某等7人，成立“商業學會”湖北分會，明確各自分工後，便開始發展群眾入會。共發展會員2000餘人，繳納會費10餘萬元。（本文轉自防騙大數據：FPData）
詐騙手段
1、微信群轉發總會下發的虛假的國家宣傳政策、偽造國家會議文件、資料；
2、以高額回報引導群眾加入會員；
3、繳納30、50、100元不等的會費。
今年6、7月，闞某、陳某等高層領導被北京市公安局以涉嫌詐騙拘留，“中國商業經濟學會精準扶貧工作委員會”解散。
“商業經濟學會精準扶貧工作委員會”解散，但王某等人仍做著發財夢，轉變名目繼續犯罪。
轉變名目 發展4萬餘名會員
今年6月至9月，犯罪嫌疑人王某、陳某、李某等人因“商業學會”解散後又通過範某、郭某又加入“健康中國2030”項目中，利用國家2016年的健康中國項目，同樣組織湖北區團隊，任命自己為團隊長，並和黨某、張某、聶某等人一起形成組織構架，發展會員4萬餘人。
詐騙手段
1、微信群轉發下達虛假國家政策、文件；
2、高額回報月季度發錢給會員的名義；
3、引導群眾通過某電商平臺報單加入會員；
4、通過綠色通道每人收取20元不等會費加入會員。
因“健康中國2030”項目引起懷疑，高層人員又轉變名稱發展“特質卡”項目。
今年9月至今，犯罪嫌疑人王某、聶某、陳某等11人通過“健康中國2030項目”高層負責人董某介紹，和“健康中國2030”華南區負責人侯某一起，參與到賴某和伍某等人組織的“特質卡”項目，以國家發放扶貧“特質卡”每個會員每季度可以領取現金5萬元，上層領導可以領取幾十萬元到一千萬元不等，形成縱隊、支隊、大隊完整的組織架構發展會員。（本文轉自防騙大數據：FPData）
王某被任命為十縱隊縱隊長，每天建立大量微信群，打開簽到，組織上報會員認證名單，利用原組織架構，發展會員4萬餘人。
至此，王某等人涉嫌民族資產解凍類詐騙案犯罪事實基本查清。
1、根據“中國商業經濟學會精準扶貧工作委員會”，成立“商業學會”湖北分會；
2、“中國商業經濟學會精準扶貧工作委員會”解散後，發展“健康中國2030”項目；
3、“健康中國2030”項目引起懷疑後，發展“特質卡”項目，發展4萬餘名會員。
集中收網，犯罪嫌疑人歸案
10月11日，大悟警方開展集中收網行動，組織10個抓捕組分赴北京、廣西、內蒙古包頭市、呼倫貝爾市、山西省臨汾市、湖北省武漢市、潛江市、荊州市、咸寧市、黃岡市、黃梅縣等地，先後將王某等10名一級代理詐騙犯罪嫌疑人抓捕歸案。
10月18日，專案組持續工作，分別在浙江桐廬、山西臨汾抓獲幕後代理人侯某、董某。（本文轉自防騙大數據：FPData）
10月29日在廣西南寧市抓獲幕後代理人伍某。
10月30日，經大悟縣人民檢察院批准逮捕王某等主要犯罪嫌疑人16人。目前，案件正在進一步辦理中。
(原標題：大悟警方破獲“8.30”民族資產解凍類詐騙專案 逮捕16名主要犯罪嫌疑人)
內容來源：本文由防騙大數據(FPData)轉載於平安大悟、大悟刑警大隊，編|劉佳琪，核|韓光傑，特此鳴謝！
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