長興警方摧毀一特大“炒期貨”詐騙團伙 涉案金額上億元

“警察!不許動,蹲下!”短短几分鐘內,現場犯罪嫌疑人被長興警方控制。這是發生在11月7日的一次成功抓捕行動。

至此,經長興警方半年多的偵查,該起涉案金額達上億元,被害人超過3000人的特大“炒期貨”電信網絡詐騙案成功告破。

今年3月,長興警方在基層大排查工作中陸續發現多條線索,我縣多處寫字樓、居民樓內有人假冒“香港某證券”等期貨公司名義大肆發展代理商和客戶進行期貨交易,造成全國多地受害人投資被騙。

案件偵查期間,長興警方多次安排力量奔赴溫州、廣州、雲南等地開展落地偵查工作。歷時半年的綜合深入研判,專案組基本查清了該團伙的組織結構和資金流向,掌握了該犯罪團伙的作案規律特點及相關犯罪事實。

經縝密偵查,實施集中收網時機已然成熟,專案組決定適時收網。鑑於涉案人員眾多,居住點分散,抓捕難度大,專案組制定了周密的抓捕方案,以確保抓捕一舉成功。

11月7日上午,在省公安廳刑偵總隊的統一指揮下,湖州、溫州兩地警方緊密聯手,共出動警力250餘人,分別在長興、溫州鹿城、廣州等20餘處窩點同步開展收網行動。

在市公安局相關部門的大力支援下,長興警方抽調偵查打擊中心、基礎防控中心、情指聯勤中心、交通管理中心等部門共130餘名警力衝擊長興8處窩點,共抓獲嫌疑人64人,現場扣押手機、電腦、U盤、銀行卡、車輛等作案工具。

經警方連夜審訊查明,2019年3月以來,以犯罪嫌疑人唐某 (男,35歲,長興人)、劉某(男,28歲,長興人)為首的長興犯罪團伙,在明知溫州總部疑犯葉某武 (男,44歲)、張某雪(女,42歲,均系溫州人)等人架設的期貨平臺為虛假的情況下,招聘60餘名業務員、財務等工作人員,通過微信、QQ等網絡軟件假冒 “香港某證券”的名義大肆發展代理和客戶,肆意發佈虛假信息誘導受害人進行境外期貨投資和頻繁交易,從中騙取匯率差、高額手續費,並通過頻繁變更窩點、補償投訴客損等手段逃避偵查的犯罪事實,涉及全國受害人3000餘人,涉案總金額上億元。

目前,唐某、劉某等41名嫌疑人已被刑事拘留 (其餘人員暫教育釋放),扣押贓車14輛,現金人民幣10萬元,港幣10萬元,凍結資金700餘萬元,案件正進一步辦理中。另溫州總部團伙、廣州團伙人員交由溫州警方進一步審理。


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